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2018年3月31日 · 三立新聞／綜合報導. 被詐騙集團騙了，錢匯出去了怎麼辦？ 這個月27日，澎湖一對老夫婦被詐騙集團打電話，謊稱是親友要借錢，他們一時不察匯出了28萬，還好行員即時發現協助他們報警，啟動帳戶圈存機制，將銀行帳戶凍結，才讓這筆錢在匯到詐騙集團人頭戶之前被攔截下來。 李姓老夫婦遭詐騙，到銀行匯款。...
2020年12月7日 · 流亡海外的香港泛民議員許智峯今晚表示，他家人的匯豐銀行帳戶突然被全部解凍，他本人的帳戶也獲部分解凍。
2019年4月24日 · 國內常見的六大洗錢手法有：國外匯款洗錢、海外紙上公司洗錢、藝術品洗錢、地下匯款公司洗錢、人頭帳戶洗錢、銀樓洗錢等。 個案上較常發現非法資金會透過貿易管道進行假買賣運作，由金融機構來洗錢也不在少數，還有成立假公司作帳或運用虛擬貨幣運作，也是常見的洗錢手法。 甚至有透過宗教、慈善團體等非營利組織來洗錢，把不法所得放進大筆匿名捐款中運作，以避免資金異流動受到調查。...
2021年8月27日 · 2021/08/27 15:45:00. 生活中心／蕭宥宸報導. 想要存款或投資，民眾都會跑到銀行開戶，但有可能因為換工作、調整薪轉戶或其他因素，產生一些平時不常使用的帳戶。 就有一名網友表示，他有位親戚信用不良，導致存款都會被沒收，而他疑似想借帳戶給親戚用，就好奇「郵局帳戶借給家人會有危險性嗎」。 貼文發出後，引來眾多網友們勸阻，更分享這麼做的可怕後果。...
5 小時前 · 一名旅外設計師寫下「台灣就是一個詐騙天堂」文章，引起網路瘋傳，討論聲浪四起，該網友控訴，76歲父親加入 LINE 股票操盤群組，家中要價3000萬 ...
5 小時前 · 誆葉門當兵想回台「網友甜喊爸」！. 老翁掉入親情陷阱險詐光老本. 2024/05/11 11:00:00. 記者陳佳鈴／台中報導. 老翁到銀行準備匯款，才發現經行員跟 ...
2023年6月7日 · 2023/06/07 12:56:00. 美國自由亞洲電台（RFA）6日報導，香港民主派政黨社民連在匯豐銀行開立的帳戶被終止服務。. 社民連說，這是政治迫害，並說匯豐 ...
