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2023年9月20日 · 特區政府銳意將香港打造為全球數碼金融中心及推動Web3.0，然而今次JPEX案引爆一場加密貨幣風暴，暴露場外虛擬貨幣找換店（OTC）無須向證監會領牌，亦無須申請「金錢服務經營者」牌照的漏洞。 香港智慧城市聯盟資訊科技管理委員會主席龐博文昨日向香港文匯報表示，目前香港對虛擬貨幣的法規及監管不健全，不利Web3.0發展，而不法分子利用監管漏洞，通過OTC將不法資金兌換成虛擬貨幣「洗黑錢」。 倡虛幣找換店須領牌. 龐博文指出，目前的亂象反映香港對監管虛擬貨幣的法例和管理架構過時，導致部門之間權責不清，形成監管漏洞，讓不法之徒有可乘之機，利用OTC找換店將黑錢兌換成加密貨幣。
2021年5月24日 · 2021-05-24 08:28:51 香港. (大公報記者 黃浩輝、突發組）疫情持續，未知何時方能通關，港商多了折騰。 由於跨境匯款金額設限，部分港人會貪方便，找香港的找換店以非正規途徑匯款，但當中暗藏風險。 有找換店因處理的資金涉嫌洗黑錢，賬戶被凍結，最終結業，本港珠寶商慘失100萬人民幣。 法律界指出，香港找換店較少留意客戶資金的合法性，有一定風險。 有經常要匯款的老行尊「教路」切勿貪平，尤其是港人到內地買樓日增，因涉及匯大額款項，最好找有信譽的機構如銀行等，比較穩陣。 去年決定在珠海橫琴購房的黎小姐，向大公報記者表示，疫情影響下，不能通關，發展商最初容許延遲收訂，但過了半年，終要求業主繳付大訂。 她有朋友做跨境匯款服務，遂於月初委託朋友匯50萬元人民幣給發展商。
2023年11月4日 · 有騙徒則在網上假冒實體找換店，以優惠匯率及手續費作招徠，市民誤信存款至指定賬戶後，騙徒便會即時失去聯絡。 根據資料，去年11月有騙徒冒充北角一間實體找換店，在通訊軟件訛稱經營網上電匯服務，並附上懷疑偷拍得來的公司商業牌照副本以作「證明」。 一名34歲本地男事主不虞有詐，通知內地朋友將136萬元人民幣匯至對方指定的「找換店」賬戶，獲優惠匯率折算為153萬港元，但事主在港遲遲未收到匯款，後來始知受騙。 黃國：應循合法合規渠道處理. 黃國表示，香港與內地全面復常通關後，愈來愈多港人在內地進行大額消費，經常需要匯款，資金往來需求亦日益增加，由於內地正嚴厲打擊電子詐騙，有嫌疑戶口會即時遭凍結。
2023年9月21日 · 2023-09-21 08:48:07 香港. 經營虛擬貨幣的場外找換店成為「三不管地帶」。 （香港文匯報記者 馬翠媚）虛擬資產交易平台JPEX「串騙」風波持續發酵，案中有虛擬貨幣找換店負責人被捕。 這次涉案的場外找換店主要是讓虛擬資產投資者將現金互換成虛擬貨幣進行投資，是整個「串騙產業鏈」的其中一環。 有專家指出，按照打擊洗錢條例，現鈔找換店由海關規管，惟由於在香港「虛擬貨幣」並不視為貨幣，而更多視之為商品，令經營虛擬貨幣的場外找換店成為「三不管地帶」。 有立法會議員建議，在經歷是次慘痛教訓下，宜統一打擊洗錢的監管，由單一部門負責，相信令日後執法時更有效率。 JPEX張貼與證監會聯絡的電郵紀錄，被證監指違反保密條例。
2023年9月19日 · 警方並搜查涉案的多間場外虛擬貨幣找換店（OTC）。 截至昨日下午2時，已有1,408人報案，涉款10億元。 香港文匯報連日來調查發現，事件揭露「幣圈」亂象頻生，不單止JPEX無牌經營，負責拉客的OTC在全港開到成行成市，但原來全部沒有依照今年6月生效的新例領取相關牌照，證監會卻未有採取行動取締，找換店猶如無王管，肆意吹噓虛擬貨幣是「發達捷徑」，引誘市民瞓身投資。 曾宣稱申請成為虛擬資產交易平台JPEX合夥人的知名KOL林作，昨早被警方商罪科警員拘捕。 香港文匯報記者郭木又 攝. 警方犁庭掃穴式的拘捕行動於昨日上午開始，商罪科探員先到自稱為JPEX合夥人的KOL林作於中環娛樂行的OTC辦事處搜查，之後將林作押解往中區警署，並檢走數箱證物及多疊現金等作進一步調查。
2022年8月26日 · 大公文匯全媒體報道：一名找換店前店長涉嫌以虛假申請書訛騙找換店匯款逾 760萬元 ，今日（26日）於西九龍裁判法院被判監4個月。 被告早前被廉署起訴，並承認9項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪。 暫委裁判官判刑時指，本案嚴重之處在於涉案找換店仍有230萬元未被起回，判處非即時監禁不切實際。 一家找換店。 （資料圖片） 暫委裁判官表示，背景報告顯示被告誤信找換店熟客急需匯款，故犯下控罪，但無法排除被告能從中獲得花紅，難以確定被告非為個人利益犯案。 暫委裁判官指出，被告雖主動向公司匯報，揭發事件，但只因紙包不住火而主動匯報，考慮到被告認罪等因素，故判監4個月。
一名34歲本地男事主不虞有詐，通知內地朋友將136萬元人民幣匯至對方指定的「找換店」賬戶，獲優惠匯率折算為153萬港元，但事主在港遲遲未收到匯款，後來始知受騙。 黃國：應循合法合規渠道處理. 黃國表示，香港與內地全面復常通關後，愈來愈多港人在內地進行大額消費，經常需要匯款，資金往來需求亦日益增加，由於內地正嚴厲打擊電子詐騙，有嫌疑戶口會即時遭凍結。 他提醒，港人通過電匯專戶將人民幣匯入內地銀行戶口作日常消費或者做定期存款之用，每日匯款限額為8萬元人民幣，二手樓交易則可憑購房憑證向銀行兌換人民幣購買，並不佔用每年5萬美元的外匯額度。
