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2022年9月30日 · 太陽城集團創辦人周焯華被控創立及指揮犯罪集團、不法經營賭博、詐騙澳門政府及清洗黑錢等共289項罪，案件則在9月19日開始在澳門審理。 張寧寧父母直認，女兒早於2020年7月於溫州被捕，家人一年來都無法探望。 （香港01記者攝） 據《香港01》去年12月調查報道， 張寧寧是香港人 ，曾任太陽城多間內地公司高層。 其父母當時透露女兒早於2020年7月在溫州被捕，家人一年來都無法探望，太陽城有為她聘請律師。 案件細節被披露. 經審理查明，澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華2007年以來在澳門賭場承包賭廳（統稱太陽城賭廳）；2015年以來在菲律賓等地先後開設「SCM聯盟E城」、「UE環球E城」等網絡賭博平台進行賭博活動。
- 金融時報發布長篇調查報道
- 洗米華曾任公司董事
- 杜家軒英國建石油批發公司
- 香港同名公司仍有運作
- 孫鐵勛曾與朝鮮特工合組公司
- 二人否認指控
- 聯合國多次制裁禁運 台商曾涉偷運石油
英國《金融時報》，與智庫「皇家三軍聯合研究所」（Royal United Services Institute）合作，3月29日發布有關朝鮮（北韓）規避聯合國制裁非法輸入石油的調查報道，指出東亞企業家牽涉其中。其中從事石油買賣的香港人杜家軒（TO Ka Hin Gary），被指有份持有一艘可直航朝鮮的運油船「Unica」號。他是周焯華的生意夥伴，擔任太陽金業的行政總裁。 周焯華另一名生意夥伴孫鐵勛（SUN Tit Fan）則被指是中間人，為平壤採購石油及支付運費。
《香港01》翻查香港公司註冊處資料，發現持有香港身份證的杜家軒（TO Ka Hin Gary），擔任十多間香港註冊公司的董事，包括「永泰豐金業有限公司」、「太陽金業有限公司」、「仁愛堂有限公司」等。其中「永豐金業」曾用「帝國金有限公司」和「太陽金業」等名稱，周焯華曾任董事，並於2016年4月辭任。 2019年10月，周焯華、杜家軒一同出席太陽金業集團的展銷廳開幕活動。
《香港01》英國查冊發現，2020年10月底，杜家軒於英國創立「Tech Oil Trading Pte Ltd」及「Golden Sunway Limited」兩間公司，並出任公司董事。據英國的公司註冊紀錄，兩家公司的業務性質均為批發石油及其產品。 杜家軒為兩間公司的「重要控制人」（Person with Significant Control），擁公司75%或以上的控制權。不過，杜家軒於2021年6月，辭去Golden Sunway Limited董事一職，並將公司擁有權轉至一名叫SIU Ho Lun的香港女子。 兩間公司成立時，均註冊10萬英鎊（約97萬港元）作公司股本。不過，至2021年12月，兩間公司的都財務報表都顯示，股本並未繳付，而兩間公司都成為了不活動的「休眠公司」。至今年1...
香港同樣有一間名為Golden Sunway Limited的註冊公司，中文名為「金新華有限公司」，董事除法國人Charles Maulino外，亦有一名叫蕭灝倫（SIU Ho Lun）的港人董事。「金新華」的股東為英屬處女島（BVI）公司KB Holdings Limited。 據金新華的官網介紹，公司於2014年，由一名「在香港和台灣之間進行石油貿易、有逾20年經驗的成功商人」在香港創立。金新華於2018年被KB Group收購，與同集團的新加坡公司Distinction Oil Trading，於東亞及南亞進行石油貿易。金新華同時亦是香港中華廠商聯合會的會員，廠商會網頁顯示，金新華從事「柴油批發」業務。
根據澳門查冊，另一名被揭發與朝鮮走私石油有關的孫鐵勛，與周焯華同為澳門註冊的「太陽國際車業有限公司」（Sun International Automobile Company Limited）股東，各佔股30%。二人曾於2018年6月，一同出席太陽國際車業的活動。 孫鐵勛曾在香港開設多間公司，包括「連興商貿有限公司」（Rengo Commercial Company Limited），股東包括孫建華（SON Kon Hwa）、孫傳本（SUEN Chuen Pun）和孫鐵勛（SUN Tit Fan），其中孫建華以朝鮮護照和平壤地址登記，孫傳本以香港身份證登記，孫鐵勛則以澳門證件和香港地址登記。 孫傳本、孫建華均被指是朝鮮派駐到澳門的特工，孫傳本2008年逝世，終年89歲。孫建華、孫鐵勛，分別被...
杜家軒對《金融時報》否認與走私石油到朝鮮的船「Unica」號有關，稱已於2018年10月出售持有該船的英屬處女島註冊公司「Prospera Pacific International」，但查冊發現杜家軒在2020年認為該公司控制人。杜亦稱只見過周焯華一兩次。 孫鐵勛的妻子對《金融時報》承認有與朝鮮做生意，但否認有違反制裁。
朝鮮2006年首次核試後，已遭聯合國七輪制裁，原油及精煉石油產品亦是禁運項目之一，對其供應、售賣、移轉或載運都有限制。過去數年一些外國政府及媒體根據其所掌握到的資料及衛星圖片等指出類似的偷運模式，大致上是利用運油船到某港口裝油，駛到特定港口轉運，再在公海駁油予朝鮮輪船——其間可能再用多一兩艘船裝卸轉運，務求匿蹤。 較近期的一宗類似案件的裁決發生在2023年2月。台商黃旺根因涉將近3,000噸石油偷賣給朝鮮船隻，被判1年徒刑。案情指出，黃男與另一溫姓男子以油輪從台中報運出口1350公噸石油，偽造目的地為香港，之後再將石油接駁至「上元堡輪」，最後駁油至朝鮮船隻。不久後，兩人再以相同手法向朝鮮駁油1,479公噸。但朝鮮油輪長期遭美國衛星監控，「上元堡輪」的操作全程被拍。 中國外交部發言人華春瑩曾就...
2023年1月18日 · 財經快訊. 洗米華囚18年｜前稱太陽城集團LET Group急升一成. 撰文：翟梓謙. 出版： 2023-01-18 12:05 更新：2023-01-18 16:14. 12. 澳門商人、太陽城集團（1383）創辦人周焯華（綽號「洗米華」）因創立及領導犯罪集團、不法經營賭博、詐騙等罪成，被澳門法院宣判各項罪名合共判監18年。 由「洗米華」創辦的太陽城集團，現已更名LET Group（1383），今早股價升一成。 前稱太陽城集團、在去年5月已易主的LET Group，中午收漲一成，報0.142元，成交額達119.34萬元。 太陽城集團早於去年5月易主，周焯華將公司的控股權易手至昔日「愛將」、太陽城集團執行董事盧衍溢。 其後，太陽城集團更名為LET Group。
2023年1月18日 · 澳門商人、太陽城集團（1383）創辦人周焯華（綽號「洗米華」），2021年11月於澳門被捕，被控涉嫌創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博等共289項罪名，令澳門政府少收82.6億元博彩稅，澳門法院今日（18日）將宣判。 案件早上9時半開庭，周焯華被當局以囚車，由路環監獄柙送至初級法院刑事大樓，法官其後宣判，周焯華創立及領導犯罪集團、103項在許可地方可法進行賭博、54項相當詐騙罪、3項相當巨額詐騙罪、1項不法經營賭博罪成，而加重清洗黑錢罪則不成立，即合共162項罪名成立。 法官宣判，各項罪名合共判監18年。 洗米華風暴・專頁｜涉內地跨境賭博 周焯華被捕牽起澳門賭業變奏. 周焯華今早（1月18日）被押解至澳門初級法院等候宣判。 （讀者提供） 周焯華289項控罪 .
2022年9月22日 · 澳門太陽城集團創辦人「洗米華」周焯華去年11月在澳門被捕，被控涉嫌創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博等共289項罪名，令政府少收82.6億元博彩稅。 澳門傳媒報道，案件今午（22日）續審，周焯華在庭上重申對賭底面（屬外圍賭法）系統不知情，並稱保存了與第四被告、即太陽城資訊科技部副總裁馬天倫近八、九年的手機對話，表示從未與對方討論賭底面系統，「可以叫司警睇返我哋手機。 第五被告張志堅今日也在庭上接受查問，他承認私下有經營賭底面，也曾在2013年約見周焯華，希望對方轉介賭底面的客人，對方當時也有答應，但他指與周焯華屬朋友關係，其賭底面業務與太陽城集團無關。 案件將於明日（23日）繼續審訊，料張志堅將繼續接受查問。 周焯華綽號「洗米華」，生意涉獵博彩、娛樂、影視等多個範疇。
2024年1月8日 · 太陽城集團創辦人、綽號「洗米華」的周焯華涉經營跨境非法賭博等，在澳門被判監18年。 據央視新聞今日（8日）披露，浙江省溫州市中級人民法院在審理集團骨幹成員案件中揭示，周焯華在境外成立一人有限公司，2015年起在菲律賓等地開設網絡賭博平台，以佣金分紅利誘他人擔任代理，招攬中國公民參與跨境網絡賭博，2015年到2019年境內賭客的投注額高達3,000億元人民幣，境內贏取賭金87億餘人民幣。 周焯華綽號「洗米華」，生意涉獵博彩、娛樂、影視等多個範疇。 （資料圖片 / 符祥定攝） 央視報道，在2022年8月，浙江省溫州市中級人民法院曾審理三宗案件，涉及周焯華跨境賭博犯罪集團骨幹成員。
2021年12月1日 · 由周焯華任大股東的太陽城集團（1383）發公告，指出公司在澳門並無經營任何貴賓廳業務，有關業務由太陽城博彩中介經營，而該公司是由周焯華全資擁有。 由於相關業務並非由公司經營，所以無法評論上述貴賓廳業務情況。 公司指出於周一（29日）的公告內指出，太陽城博彩中介為其旅遊業務分部的酒店住宿產品的主要供應商。 在今日獲告知，太陽城博彩中介於短期內未能為公司提供酒店住宿產品，亦考慮到Omicron病毒迅速傳播，因此旅遊業務分部已暫停營運。 公司指出在周一的公告已指出，今年上半年向太陽城博彩中介作出總採購2,527.2萬元，而來自銷售酒店住宿產品收入為2,587.7萬元人民幣，佔期內持續經營收入17.4%。 公司又指出今日收到周焯華函件，內容為其本人辭任董事會主席及執行董事職務，即日生效。
