雅虎香港 搜尋

搜尋結果

  1. www.eaa.org.hk › Portals › 018-01 CRC 附件B

    如風險評估已確定交易屬需要更嚴格客戶盡職審查,則持牌人須採取額外措施,確定客戶及其實益擁有人的身分。. 如果持牌人對客戶的身分有懷疑,或者懷疑交易涉及洗錢及/或恐怖分子資金籌集,或者所提供的文件是偽造的,則應向聯合財富情報組 (https://www.jfiu.gov.hk ...

  2. 執業通告 編號18-01 (CR) 持牌人的清單. 「身份核實表格」範例. 附件A (適用於客戶為個人的情況): 或. 附件B(適用於客戶為法的情況): 或. 問與答 (於2018年8月22日更新).

  3. 款而被業主立案法或其他業主提出申 索等等。持牌人須知道,代表賣方的持牌人,要 在緊接物業的買賣合約訂立之前,就該 物業進行土地查冊及向該物業的買方提 供該份土地查冊的文本。倘若持牌人在 土地查冊中發現該物業被「釘契」,必須 如實告知客戶。

  4. 內容大綱. 客戶為法團的客戶盡職審查措施就客戶為法團的客戶需要收集的客戶資料參閱身分核實表格(適用於客戶為法團的情況)如何進行公司查冊於香港註冊成立的法團於香港以外地方註冊的法團如何查閱周年申報表什麼是職權證明書(Certificate of Incumbency)就法團 ...

  5. www.eaa.org.hk › Portals › 018-01 CRC 附件A

    本表格應由接待客戶的持牌人填寫。. 將於本表格中須提供的資料是根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615 章)(「《打擊洗錢條例》」)附表2 第2條所要求提供的。. 如客戶的實益擁有人屬合夥企業或信託,則持牌人須參考《打擊洗錢條例》附表2 第1(1) 條 ...

  6. 香港香港香港香港. Silver Limited. B.V.I. 陳大發陳大發陳大發陳大發. 李大達李大達李大達李大達. 3. “如何填寫身分核實表格. ( 適用於客戶為法的情況) ” 工作坊–有關執業通告– 通告編號18-01(CR)地產代理業遵守反洗錢及反恐怖分子資金籌集規定的指引的延續講座.

  7. Estate Agents Authority 地產代理監管局