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1. www.hkma.gov.hk › media › gb_chi打擊洗錢 及 恐怖分子資金籌集指引

   www.hkma.gov.hk › media › gb_chi

   其目標是制定標準及推動有效落實有關的法律、監管及運作措施,以打擊洗錢、恐怖分子資金籌集及大規模毁滅武器擴散資金籌集(「武器擴散資金籌集」)活動,以及其他影響國際金融體系的健全性的相關威脅。. 特別組織制定的一系列建議被視為打擊洗錢 ...

2. www.hkma.gov.hk › media › chi打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(儲值支付工具持牌人適用)

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   在經營金錢服務業務時,儲值支付工具持牌人應遵守訂立於「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引( 金錢服務經營者適用)11」內的相關規定,當中較關鍵的規定於以下列出。. 1.11.2 若儲值支付工具持牌人以附屬服務形式經營貨幣兌換服務12, 而該交易總值相等於120,000港 ...

3. www.hkma.gov.hk › chi › news-and-media香港金融管理局 - 分享正面個人信貸資料的建議

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   2011年8月22日 · 常見問題. 何謂「正面」信貸資料？. 它與「負面」信貸資料有何分別？. 「正面」信貸資料是指有關個人的信貸額（如信貸額度及未償還金額）及還款記錄的資料。. 而「負面」信貸資料則僅包括有關個人拖欠記錄的資料。. 分享負面信貸資料有助貸款人提高其 ...

4. www.hkma.gov.hk › eng › key-functionsAnti-Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism

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   2019年12月16日 · The HKMA supervises authorized institutions' (AIs) risk management systems for combating money laundering and terrorism financing, which follow international standards and practices, taking account of the risks to which the banking sector and individual AIs are exposed. Details of the HKMA's Supervisory Approach on Anti-Money Laundering and ...

5. www.hkma.gov.hk › eng › regulatory-resourcesHong Kong Monetary Authority - Guidelines

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   2023年5月25日 · 1.4.1. Guideline on specific consent to use banking names and descriptions (PDF File, 49.8 KB) Nov 2000. 1.5. Guideline on Minimum Criteria for Authorization (PDF File, 379.4 KB) 22 Jul 2022. 1.7. Guideline on approval and revocation of approval of money brokers (PDF File, 59.6 KB) 18 Nov 2016.

6. www.hkma.gov.hk › media › chi香港金融管理局 數碼 KEY 睇緊啲，撳 LINK 前 要三思 30 秒版本 ...

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   香港金融管理局 公眾教育短片 數碼KEY 睇緊啲，撳LINK 前 要三思!（30 秒版本） 青年： 咦！銀行通知我有一筆轉帳 要按這條超連結到網站確認？ 熒幕蓋字： 按此連結確認轉帳 旁白： 按超連結前要三思！ 熒幕蓋字： 撳LINK前 要三思！ 母親： 某政府部門來電，懷疑我觸犯法例

7. www.hkma.gov.hk › eng › regulatory-resourcesHong Kong Monetary Authority - Internal Controls

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   2024年3月27日 · 22 Apr 2020. CIR. BCBS Guidelines on Stress Testing (PDF File, 63.6 KB) 19 Oct 2018. Last revision date : 27 March 2024. Notes: Type of Regulatory Documents: SPM = Supervisory Policy Manual, CIR = Circular, GLN = Guideline, COP = Code of Practice, EN = Explanatory Note, PN = Practice Note, AG = Additional Guidance Refe.