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副董事長. 劉先生於2021年8月獲委任為本公司及中銀香港副董事長、非執行董事。 彼為提名及薪酬委員會和戰略及預算委員會委員。 劉先生自2021年6 月起擔任中國銀行副董事長兼執行董事及自2021年4月起擔任中國銀行行長。 彼現為BOC Hong Kong (BVI) Limited及中銀香港（集團）有限公司董事。 劉先生於2021年加入中國銀行前，彼於2019年12月至2021年3月擔任中國光大集團股份公司執行董事。 於2020年1月至2021年3月擔任中國光大銀行股份有限公司（「中國光大銀行」）行長，於2020年3月至2021年3月擔任中國光大銀行執行董事。 於2018年9月至2019年11月擔任國家開發銀行副行長。
Corporate Information. 孫煜先生 48歲. 副董事長兼總裁. 董事會職務..孫先生自2020 年12月起調任為執行董事,並獲委任為本公司及 中銀香港副董事長兼總裁。 彼為戰略及預算委員會和可持續發展委員會委員。 於調任前,孫先生於2020 年3 月至2020 年12月出任本公司及中銀香港非執行董事和風險委員會委員。 職位及經驗..孫先生於1998 年加入中國銀行,於2019 年2 月至2020 年12月擔任 中國銀行副行長,2018 年9 月至2019 年2 月任中國銀行海外業務總監。 彼於2015 年3月 至2018 年11月任中國銀行倫敦分行行長、中國銀行(英國)有限公司行長, 2015 年12 月至2018 年11月亦兼任中國銀行倫敦交易中心總經理。
董事長. 54 歲，為本公司及中銀香港董事長和提名委員會主席。 彼現為中國銀行董事長 兼執行董事，並為中銀(BVI)及中銀香港（集團）董事。 於2013年4月加入中國銀行 前，田先生於2010年12月至2013年4月擔任中信集團副董事長兼總經理，其間曾 兼任中信銀行董事長、非執行董事。 1999年4月至2010年12月期間歷任中國信達 資產管理公司副總裁、總裁，中國信達資產管理股份有限公司董事長。 1983年7 月至1999年4月，田先生任職於中國建設銀行，曾工作於多個崗位，先後擔任支 行行長、分行副行長、總行部門總經理及行長助理。 田先生於1983年畢業於湖北 財經學院，獲經濟學學士學位。 陳四清先生. 副董事長.
高先生現任多項公職， 包括香港銀行公會主席、香港中國企業協會會長、香港中資銀行業協會會長， 外匯基金咨詢委員會委員、銀行業務咨詢委員會委員、香港特區人力資源規劃委 員會委員、香港貿易發展局理事會成員，亞洲金融合作協會監事長、香港銀行同 業結算有限公司董事、香港銀行學會副會長等。 資歷︰高先生於1986年畢業於華東理工大學，獲頒工學碩士學位。 林景臻先生54歲. 非執行董事.
李早航先生. 非執行董事. 52歲,為本公司及中銀香港非執行董事、提名及薪酬委員會成員。 李先生於1980年加入中國建設銀行,曾工作於多個崗位,先後擔任經理、分行行長、總行部門總經理及副行長。 李先生自2000年起服務於中國銀行擔任副行長,並曾先後出任常務董事、執行董事職位。 李先生畢業於南京信息工程大學。 周載群先生.
李禮輝先生. 副董事長. 57 歲, 為本公司及中銀香港副董事長、提名及薪酬委員會主席。現任中國銀行副董事長及行長, 並為中銀(bVi)及中銀香港( 集團)董事。 於2004 年8月加入中國銀行前, 李先生於2002 年9月至2004 年8 月期間, 擔任海南省副省長。 於1994 年7 月至2002 年9 月期間,李先生擔任中國工商銀行(「 工行」)副行長, 並於1989 年1 月至1994 年7月期間歷任工行福建省分行副行長、駐新加坡首席代表、 國際業務部總經理等職務。 李先生於2005 年6 月及2006 年12月起分別兼任中銀國際及渤海產業投資管理有限公司董事長。 李先生於1977年畢業於廈門大學經濟系, 並於1999年獲北京大學光華管理學院經濟學博士學位。 和廣北先生.
本大會議程上的所有決議案將以點算股數的方式進行表決,並將於所有決議案討論完畢後在同一時間進行表決。 本公司已委任股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(「中央證券」)作為監票人。 第1 項決議案:採納本公司截至2017 年12 月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告. 陳董事長宣佈第1 項決議案為採納本公司截至2017 年12 月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。 詳細內容已刊載於本公司2017年報內。 茲記錄有關本公司截至2017 年12 月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告已載於本公司2017 年報內,該年報已於2018 年4 月18日寄發予本公司股東,並已提呈本大會閱悉。
