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2023年5月4日 · 工商. 戴瑞瑤、 魏喬怡. 「不動產借貸媒合平台imB」爆詐騙,金管會盯上imB號稱合作開戶的5家銀行,要求盡快交出報告,了解三大重點,包含imB當初開戶時銀行是否善盡KYC、開戶後是否有持續追蹤、當imB大量轉錢到海外時是否落實洗錢防制等,若有違反情事不排除依法開罰,同時金管會也不排除imB不是只有跟這5家銀行有往來的可能。 字級設定: 小 中...
目前了解,im.B並沒有與銀行合作,而是向投資人說,若在im.B開戶的這幾家銀行開戶,彼此間匯款可免手續費,像電支業者也會有合作銀行、與客戶間轉帳免手續費。 現在會要求五家銀行檢討,im.B台灣金隆開戶時KYC是否有不足、為何沒發現是P2P業者。...
2024年3月28日 · 工商. 黃于庭、戴瑞瑤....
2024年3月26日 · 工商時報. 戴瑞瑤、黃于庭. 防警示帳戶、人頭戶,金管會三路並進,一是針對警示帳戶數最多的前五家銀行列入專案列管,要求訂定改善計畫;二是警示帳戶控管將進一步擴展到公司戶,正由銀行公會訂定自律規範,三是告誡戶開戶控管將於第一季上路。 字級設定: 小 中 大 特....
2024年5月2日 · 新版跨境理財通 開戶數激增 - 全球財經 - 工商時報. 04:10 2024/05/02. 工商時報. 黃欣. 鎖定陸港兩地投資者的新版「跨境理財通」2月底上路,由於大幅降低投資門檻,並放寬業務範圍,成為粵港澳大灣區民眾的理財新寵。...
2021年6月19日 · 工商時報. 金融理財新聞中心. 疫情加速金融科技發展,企網銀5月使用筆數呈二位數成長。 圖/摘自國泰世華銀官網. 字級設定: 小 中 大 特. 四大銀行企業網銀5月表現. 新冠肺炎疫情阻礙人際往來,卻加速金融科技發展。...
17 小時前 · 人均ATM密度是全球平均值51.2台的3倍以上;每十萬人平均有17家銀 ... 95.06%;提供場外開戶服務的證券經紀商家數比率逾 55%,實際達成56.25%;網路 ...