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2021年12月13日 · 近月發生了一宗用偽造身分證，在手機銀行成功開戶口洗黑錢的新聞。因此，筆者想和大家分享一下應用在遙距開戶，或者簡稱eKYC（認識你的客戶）的金融科技，和其中衍生的風險。
2023年3月6日 · 想足不出港，見證開立内地銀行賬戶，工銀亞洲指，香港居民只需到任何一間工銀亞洲分行，出示有效的香港永久性居民身份證、回鄉證及以實名登記的內地或香港手機號碼即可申請，毋須提供內地住址證明。當收到該行發出的成功申請通知後， ...
2024年4月29日 · 前銀行職員及一名中介人，早前遭廉署分別起訴受賄和行賄，涉及賄款共1.3萬元，為6名客戶加快開立個人銀行戶口的流程。 2人今日 (29日)在東區裁判法院承認控罪。 主任裁判官徐綺薇將案件押後至5月21日判刑，以待索取兩名被告的背景報告。 2人還柙懲教署看管。 首被告羅子軒，30歲，中國建設銀行 (亞洲)股份有限公司 (建行 (亞洲))前銷售主任，承認4項罪名，即1項代理人索取利益、兩項代理人接受利益，及1項串謀代理人接受利益。 次被告胡艺，39歲，港辰國際商務咨詢 (深圳)有限公司 (港辰)唯一董事，則承認1項串謀代理人接受利益罪名。 案發時羅子軒是建行 (亞洲)中環分行的銷售主任，負責處理個人戶口開立及客戶查詢。 港辰是1間中介公司，為客戶提供商業秘書及安排銀行開戶等服務。
2023年9月19日 · 中國工商銀行（亞洲）執行董事、副行政總裁兼替任行政總裁顧旋表示，隨著粵港澳大灣區互聯互通的深度推進，北上南下的人流將更趨頻繁，「南向」和「北向」客戶對跨境理財的需求顯著增長，今年1至8月經網上預約開戶的客戶數量已是去年全年的5倍以上。 該行表示，為滿足大灣區客戶持續上升的金融需求，將繼續安排5間位於旅遊旺區或鄰近關口的分行增加周六及周日營業時間，以提供更便利的銀行服務，助力推進大灣區金融的高質量發展。 相關文章： 渣打指定本港及深圳分行 延周六、日營業時間 7天工作配合跨境理財需求. — 為進一步滿足跨境客戶在國慶及節日假期旺季對銀行服務的殷切需求，中國工商銀行（亞洲）宣布，將在10月1日至12月31日期間，延長5間分行指定周六及周日的營業時間。
2023年8月17日 · 2023-08-17 01:14:00. 內地存款利率下行之際，香港多間銀行存款利率較高，近期吸引大批客戶專程來港開戶。 銀行推出定存美元年利息高達9%、人民幣定存優惠等產品，掀起「赴港開戶熱」。 不過，業內人士提醒，赴港開戶、換匯「上車」需謹慎，投資者應關注政策變化與投資風險。 赴港開戶的內地民眾。 第一財經. 中銀香港中港城分行一早就出現排隊等待開戶的民眾。 上游新聞. 中信銀行宣傳新客戶尊享額外年利率達7.28%。 網頁截圖. 恒生高息外幣定存。 網頁截圖. 渣打美元定存利息可達9.5%。 網頁截圖. 據財聯社報道，金融機構以「新客戶尊享額外年利率達7.28%」、「定存美元年利率高達9%」、「跨境理財通送大禮」等宣傳語句吸客。
1 天前 · 港府近年致力吸引全球家族辦公室來港，截至去年底已約有2,700間單一家族辦公室在港營運，財富水平逾1億美元的有近900間，更有逾百間家辦表示已決定或正準備在港設立或擴展業務。市場關注家族辦公室是否成為洗黑錢和欺詐途徑，有熟悉家辦運營的會計師指出，本港有證監會和銀行雙重監管，不 ...
6 天前 · 警方又指集團利用72個本地開立的銀行傀儡戶口，清洗超過8800萬元犯罪得益，其中670萬港元是與48宗騙案有關。 至昨日，警方於全港拘捕7男1女，年齡介乎26至51歲，涉嫌串謀洗黑錢，他們分別報稱救生員、攝影師、電話程式員、銷售員及無業，其中6人為骨幹成員，2人為傀儡戶口持有人。 警方交代犯罪集團犯案過程。 行動中，警方檢取大量銀行文件、提款卡及多部手提電話。 商業罪案調查科偵緝督察鍾卓賢表示，警方分析傀儡戶口的收款紀錄時，發現有交易金額達200萬元，遂主動聯絡受害人，經了解後得知她誤墮網上情緣騙案，隨即阻止她再蒙受損失。 警方正追查犯罪得益的下落，而最大宗損失案件涉款為220萬元，牽涉一宗投資騙案。 —
