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The syndicate will then use these “Stooge Accounts” to receive/launder fraudulent payments or other crime proceeds. Selling or lending bank accounts / personal credentials to criminal syndicates would expose oneself to the risk of committing the offence of money laundering of which the maximum penalty is a fine of HKD 5 million and ...
渣打研究顯示近九成環球商界領袖對全球化和貿易保持信心. 2023 年 11月 6日. 「渣打藝趣嘉年華 2023」12 月強勢回歸維園. 2023 年 11月 6日. 渣打香港與 Lalamove 合作利用香港應科院「聯盟式學習」技術 應用替代數據評分協助中小企. 2023 年 11月 2日. 渣打香港與 Giesecke+Devrient 公布「數碼港元」先導計劃離線支付測試主要結果. 2023 年 11月 2日. 渣打港元最優惠貸款利率維持不變. 2023 年 10月 20日. 渣打香港於一系列應用場景完成 「數碼港元」先導計劃離線支付測試. 2023 年 9月 22日. 渣打太古廣場財富管理中心正式開幕. 2023 年 9月 21日. 渣打港元最優惠貸款利率維持不變.
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