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2024年4月8日 · 【大紀元2024年04月08日訊】（大紀元記者方曉報導）英國最大洗錢案持續引發關注，被查獲的6.1萬個比特幣將如何處置，成為輿論關注的焦點之一。 而該案主犯錢志敏，在中國策劃的天津藍天格銳非法集資大案還有更深層的案情——藍天格銳總經理被刑拘後，以巨額金錢行賄辦案的公安人員，為藍天格銳全線爆雷埋下伏筆。 3月18日，英國法院判決華裔英國女子Jian...
2024年3月21日 · 與錢志敏關係緊密的簡雯曾試圖在倫敦購買兩處價值分別為1,500萬美元和3,000萬美元的房產，但因為無法提供足夠的資金來源證明而交易失敗。
2024年4月7日 · 正體 简体. 【大紀元2024年04月07日訊】（大紀元記者方曉綜合報導）一名華裔女子因涉嫌洗錢罪被英國法院裁定有罪，案件涉及至少6.1萬枚比特幣，這些資金源自天津430億人民幣的詐騙大案。 該女子涉嫌幫助天津詐騙案的主謀錢志敏，將大量比特幣轉換為有形資產。 錢志敏則再次外逃。 華裔英國女子洗錢罪成 主謀已外逃. 上個月，英國法院判42歲的華裔女子Wen...
2024年4月8日 · Elliptic的分析还称，这4500枚比特币的大部分资金被转移到两个方向：一家小型加密货币交易所（此前曾涉嫌洗钱），一个混合器（用于隐藏进一步的 ...
2024年3月10日 · 據報導，加密貨幣投資者因黑客攻擊或詐騙，損失了數十億美元。 就業詐騙是2023年第二高風險的詐騙類型，報告數量比前一年大幅增加了54.2%。 這些詐騙的平均損失接近2,000美元。 這類騙子與受害者聯繫，讓受害者相信已被某家公司錄用，並填寫個人資料。 實際上，騙子是在竊取他人的個人信息。 另外，有受害者需要支付工作設備等費用。 與2019年以來的趨勢相反，網購詐騙已降至第三高風險的詐騙類型。...
2022年12月20日 · 【大紀元2022年12月19日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）加密貨幣交易所FTX破產一個月，幣圈龍頭「幣安」和創始人趙長鵬也深陷泥潭、搖搖欲墜，路透社稱美國司法部已調查幣安4年。 有關消息在相關社群沸沸揚揚，這個行業看似正在走向深淵。 維卡幣騙錢 被騙的錢絕大部分來自中國投資者. 紐約南區的聯邦檢察官正在加強刑事起訴與加密貨幣有關的金融犯罪。...
2021年2月27日 · 【大紀元2021年02月26日訊】（大紀元記者張原彰台灣台北報導）比特幣本週走勢大起大落，由21日的一度觸及5萬8千美元，一路跌破至4萬5千美元，微軟創辦人比爾蓋茲、「末日博士」魯比尼相繼呼籲投資人謹慎進場。 學者認為，比特幣的走跌不是取決於基本面，而是由籌碼主導，而籌碼又掌握在少數人手裡，所以價格特別容易受到操縱，呼籲投資人能不碰就不碰。...
