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董事會附屬委員會. 董事會及委員會職責約章. 董事會. 董事會負責監督本集團業務及各項事務的管理，貫徹實現股東的最大價值及提升本集團的公司治理水平。. 董事會的角色是為本集團提供戰略指引，並對管理層進行有效監控。. 董事會已成立五個常設附屬 ...
根據香港金融管理局監管政策手冊CG-1《本地註冊認可機構的企業管治》規定,認可機構須至少有兩名具備會計、 銀行業或其他相關金融業的背景的獨立非執行董事。 董事長由董事會任命,負責領導董事會,確保董事會有效運作並履行職責;董事長與總裁的角色應有區分,並且不得由同一人士兼任。 董事在提名及薪酬委員會推薦的基礎上任命。 非執行董事應有指定任期,並須按照本公司的組織章程細則及有關監管規定接受重選。 董事在接受任命時應接受入門培訓及參與持續培訓課程,有關費用由本集團承擔。 董事應定期出席董事會及其作爲委員的各委員會會議,並就會議討論事項積極發表意見;充分瞭解董事會的角色、職責以及其本人作為董事的職責,熟悉本集團的經營方式、業務活動及發展情況。
1. 目標. 1.1 審計委員會(“本委員會”)是董事會下屬的常設委員會。 本委員會的目標是協助董事會對中銀香港(控股)有限公司(“本公司”)、中國銀行(香港)有限公司(“本銀行”)及其附屬公司(統稱“本集團”)在以下方面實現監控職責: 財務報告的真實性和財務報告程序; 內部控制系統; 內部審計職能和人員的工作表現; 外部核數師的聘任及其資格、獨立性和工作表現的評估; 本集團財務報告的定期審閱和年度審計; 遵循有關會計準則及法律和監管規定中有關財務信息披露的要求;及. 強化本集團的公司治理架構。 1.2 審計委員會承擔監控職責。 管理層負責財務報告的準備、提交及真實性。
彼為戰略及預算委員會和可持續發展委員會委員、中銀香港慈善基金董事局主席，以及自2021年2月起獲委任為中銀集團人壽保險有限公司董事長。 於調任前，孫先生於2020年3月至2020年12月出任本公司及中銀香港非執行董事和風險委員會委員。 孫先生於1998年加入中國銀行，於2019年2月至2020年12月擔任中國銀行副行長，2018年9月至2019年2月任中國銀行海外業務總監。 彼於2015年3月至2018年11月任中國銀行倫敦分行行長、中國銀行（英國）有限公司行長，2015年12月至2018年11月亦兼任中國銀行倫敦交易中心總經理。
會上通過的決議案的說明資料 （見附錄一）、願意重選連任的董事簡介 （見附錄二）、關於股份回購授權的 說明函件（見附錄三）、關於對現有章程細則的建議修訂 （見附錄四）及關於股東週年大會及投票的常見問
第 2 頁，共 6 頁 2020 年3 月 根據香港金融管理局監管政策手冊CG-1《本地註冊認可機構的企業管治》規定，認可機構須至少有兩名具備會計、 銀行業或其他相關金融業的背景的獨立非執 行董事。 董事長由董事會委任，負責領導董事會，確保董事會有效運作並履行職責；董事
如股東有意於股東大會上提名某位人士（退任董事除外）參選為董事，該股東應向本公司的註冊辦事處（香港花園道1號中銀大廈53樓）提交(a)一份由該名有權參加股東大會並可於會上投票的股東（被提名人士除外）簽署的書面通告，以表明其就建議該名人士參選的意願，(b)一份由被提名人士簽署的 ...
