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1. 存入不同帳戶. 不法分子會把一大筆黑錢分成若干份，先分別存入不同戶口（通常為不同人名下，並在不同國家和地區開立），然後再以匯款、支票轉帳等方式，把錢轉入自己名下。 2. 空殼公司. 不法份子會開立數家空殼公司，這些公司沒有實際業務，和其他公司之間雖然有交易，但並沒有真正的貨品或服務交收，透過這些虛假交易，黑錢在不同公司間轉移，最終轉入不法分子手中。 3. 投資轉賣. 不法分子用黑錢直接購買古董、藝術品、股票、債券等金融產品等高價商品，然後再轉賣出市場，收回來的資金就變了合法資金。 4. 賭場. 不法份子把黑錢換成賭場的籌碼，短暫賭博後再把籌碼換成現金，之前的黑錢就變成了「乾淨錢」。 上述技倆早已被執部門識破，切勿以身試法！ 如發現身邊可疑的洗錢活動，應即時向執法部門舉報！
常見倫敦金詐騙手法 倫敦金騙案之所以能夠榨取受害人金錢，首先是要令投資者同意授權經紀或投資公司代為操盤。 經紀一般會包裝倫敦金投資為高回報，低風險的投資，其後用盡方法游說投資者簽署授權書，或使其提供網上交易平台的密碼，讓經紀代為操作 ...
- 遇有疑問， 即電熱線求證。
- 銀行已停用中介公司轉介貸款。金管局亦在8月時發出公告，表示銀行不能再委託中介公司轉介私人貸款。所以日後有人表示是銀行中介人提供貸款，就醒目喇。
- 不要隨便簽署任何文件。任何中介人公司寄來之文件，千萬不要簽名，亦不要理會任何恐嚇式信件，有問題即報警求助。
- 認清條例。根據《放債人條例》，任何放債人或其合夥人、僱主、僱員、委託人或代理人，或任何代放債人行事或與放債人共謀的人，向借款人或擬借款人要求或收受任何酬金或報酬，即屬犯罪。
MoneyHero 為大家拆解投資騙局。 微信女是甚麼？ 相信大家都對「微信女」一詞不陌生，就是在Whatsapp、Telegram和Facebook等各類通訊軟件主動結識股民的騙徒，通常會以年輕女性的相片作為頭像，不過背後十有八九都是男性。 2020年10月，中國警方就破獲了一個跨境「微信女」集團，涉案金額超過2億人民幣。 微信女點呃錢？ 微信女背後大部分是細價股莊家或股東，因股價低殘且流通量不足，平日成交疏落，需要有人接火棒。 犯罪手法是典型的「唱高散貨」，先推高股價，然後引誘投資者接手，騙徒「散完貨」後股價便隨之暴跌。 此類騙局又稱為「殺豬盤」，受騙的散戶就是被殺的豬。 建立關係.
金管局建議，大家如發現信用卡被盜用，應報警處理。至於有關「騙案諮詢」，大家亦可以聯絡反詐騙協調中心（熱線：18222），不過要留意，反詐騙協調中心只供諮詢，就自身個案作出查詢並不代表已經報案，如需報案，仍需直接報警。
MoneyHero App有多安全？. 一文解答網絡保安問題. 20 April, 2023 |Posted by MoneyHero團隊. 凡涉及金融科技，大家最關注的莫過於個人資料會不會被盜用，或者資料外洩。. MoneyHero 一直將你的個人資料安全放在首位，以銀行級別的加密技術標準，守護你的個人資料。. 對 ...
或許你會認為個別信貸資料出錯沒有大礙，但有沒有想過，錯誤的信貸紀錄除了可能拖累信貸評分外，亦有機會涉及詐騙行為，例如盜用信用卡或假冒別人申請貸款。
