柬埔寨釣魚網站集團如何清洗黑錢? 相關
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2023年9月19日 · 警方搗破已活躍一年的香港與柬埔寨跨境釣魚詐騙集團，新界北總區科技及財富罪案組及總區重案組第二隊，過去兩日（18及19日）展開代號「魚躍」行動，在全港多處拘捕14人，包括集團於香港的骨幹成員，揭發集團分工極度精細，上、中、下線各有 ...
2022年5月25日 · 出版： 2022-05-25 16:35 更新：2022-05-25 20:15. 警方留意到一個由本港及澳門人士操控的洗黑錢集團，招攬親友開傀儡戶口清洗22億元黑錢。. 昨日（24日）兩地執法人員同時行動，兩地合共拘捕22人，其中於香港拘捕17人、於澳門拘捕5人，年齡介乎23歲至60歲 ...
2021年9月8日 · 由於本港虛擬銀行由去年開始投入服務，相信有人利用虛擬銀行戶口開戶便利，以此作傀儡戶口，及進行加密貨幣交易，類似的洗黑錢情況有增加趨勢。 被捕主腦沒有黑社會背景，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。 警方相信已成功打擊一個活躍中港的跨境洗黑錢集團，正追查其餘巨款來源、所涉及的其他案件或犯罪活動。 財富情報及調查科高級警司鄭麗琪表示，會與虛擬銀行業界及金管局緊密溝通，檢視及堵塞漏洞。 洗黑錢. 我主場. 01 Video. 15. 0. 2. 1. 中港兩地昨（7日）展開跨境打擊洗黑錢集團行動，代號「耀斑」（BEAMSPOT)，拘捕22人，涉洗黑錢約7.4億元，其中2.72億元相信是本港最少43宗詐騙案的.
2022年8月18日 · 即時中國. 柬埔寨詐騙｜曾在中國捲入賭博詐騙案 轉投西港成黑金勢力三巨頭. 撰文：趙觀祺. 出版： 2022-08-18 19:30 更新：2022-08-19 12:03. 台灣有人蛇集團以高薪誘騙受害者到東南亞工作，有受害者到埗後慘遭暴力對待，甚至被囚禁，限制人身自由。 據獲救的受害者表示，他們遭誘騙前往柬埔寨後，都會被拘禁在西哈努克港（又稱西港，Sihanoukville）。 事實上，西港大多數的企業為中資，不少「老闆」曾在中國捲入行賄、賭博和詐騙等案，卻因為與柬埔寨政商關係密切，在當地混得風生水起，當中又以「三巨頭」為西港的黑金勢力之首。 董勒成：坐擁30億身家，曾涉賭博案被判刑.
2024年4月12日 · 集團在內地招募傀儡來港，開設銀行戶口收取騙款，再提取現金，再轉換成虛擬貨幣清洗黑錢；亦有集團經營詐騙中心，一方面在網上招聘刷單推廣員廣告，另一方面則自製假冒網購平台，氹刷單員買貨賺佣金；亦有集團冒充餐廳或零售店的公司高層，訛稱為老闆或管理人員，向員工表示公司急需資金流動，要求匯款。 商業罪案調查科署理警司柯詠恩（左）、警方財富情報及調查科署理高級警司鄒祥有（中）及網絡安全及科技罪案調查科總督察鄧國軒（右）交代案情。 （梁偉權攝） 去年，警方接獲39,824宗詐騙案，損失金額高達91.8億元，當中以網絡罪行佔大多數，有27,314宗，佔全部騙案7成，損失53.4億元。 而購物騙案有8,950宗、網上投資騙案有5,105宗、釣魚騙案有4,322宗、求職騙案則有3,518宗 。
2024年2月16日 · 戶口進行的分層交易、快入快出情況，均為洗黑錢案常見的典型手法。 由於本案涉及跨國貿易及資金轉移，海關在調查過程中主動聯絡東南亞地區，包括印度在內的執法機構，進行情報互換，發現本案多達29億港元款項牽涉印度一宗手機應用程式詐騙案的犯罪得益。 2間位於印度的珠寶公司，因涉嫌透過虛假寶石貿易，將犯罪得益轉移出國，正被印度當局調查。 海關亦發現本案其中一個香港傀儡戶口，以寶石貿易作為掩飾，直接收取其中一間印度珠寶公司的黑錢，而受集團操縱的其他戶口亦有透過本地戶口，間接收取2間印度公司的黑錢。 海關懷疑集團以收取寶石的貨款，作為藉口，協助將上述犯罪得益從印度轉移至集團在香港操控的戶口，作進一步處理。
2023年8月8日 · 警方瓦解一個洗黑錢集團，該集團招攬傀儡開立銀行帳戶，透過不同騙案方式欺詐受害人，將犯罪得益傳入傀儡戶口後，骨幹成員會經自動櫃員機以現金方式提取，再用以購買加密貨幣，以逃避執法人員追查。 經調查，1.1億元犯罪得益當中的417萬元，已經證實與多宗投資騙案、網上求職騙案及電話騙案有關，行動撿取總值32萬元現金，警方正追查其他資金下落。 警方財富情報及調查科人員於2022年10 月起展開名為「義門」的打擊洗黑錢活動行動，並於2023年8月7日在全港各區展開拘捕行動，以「串謀洗黑錢」罪拘捕2名本地男子，3名泰國籍女子及2名菲律賓籍女子，年齡介乎33至45歲，當中1人為骨幹成員，另外6人為傀儡戶口持有人。 他們分別報稱為家傭、運輸工人、清潔工人或無業。
