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2 天前 · ICO 熱潮下的經典龐氏騙局 成立於 2016 年的 BitConnect 被稱為幣圈史上最大騙局，官方聲稱開發了自動交易機器人，用戶只要存入資金便可獲得「每日 1% 」的高利率回饋、拉下線還可以再賺更多，吸引無知投資人投入，吸金規模高達 24 億美元。
3 天前 · 內媒早前報道指，藍天格銳非法吸收公眾存款案為一宗金融龐氏騙局，共有近13萬名中國投資者捲入其中。案件牽涉金額逾430億（人民幣，下同）。《中國新聞週刊》報道指，涉案的6.1萬枚比特幣主要是以錢志敏在中國實施的犯罪行為的收益購買，在中國警方對藍天格銳進行調查後，錢志敏於2017年7 ...
2 天前 · 4.查看DappRadar黑名單 您可以比對DappRadar在Github上整理的代幣黑名單，如果代幣位址出現在清單上，那就是騙局。 5. 在代幣索引中檢查代幣詳細資訊 如果你在CoinGecko或DappRadar的代幣索引（或類似的代幣價格跟蹤器）上找不到這個代幣，那麼這個代幣 ...
4 小時前 · 執法部門於本月接獲多人報案，指有詐騙集團以高回報、零風險作招徠，誘騙市民以現金或虛擬貨幣，在其自設網站炒賣虛擬演講門票，並以提供每月高息存款計劃，吸引受害人作大額存款。不過該網站其後關閉，參與者未能取回資金，一眾受害人共損失約510萬。人員經追查後於上周四至前日，以 ...
2 天前 · 4.查看 DappRadar 黑名單 您可以比對 DappRadar 在 Github 上整理的代幣黑名單，如果代幣地址出現在清單上，那就是騙局。 5. 在代幣索引中檢查代幣詳細訊息 如果你在CoinGecko或DappRadar 的代幣索引（或類似的代幣價格追蹤器）上找不到這個代幣，那麼這個代幣很可能是騙局。
3 天前 · 但只在 DEX 上線的代幣並不都是騙局。有些專案不需要高交易量，有些專案只向 Web3 使用者而不是代幣交易者提供。 然而，只在 DEX 上線的代幣是一種風險更高的投資，你更有可能遇到的是騙局。 下圖左側是一個只在 DEX 上使用的代幣，而右側是 ...
4 小時前 · 加密交易所Coinbase宣布与Match Group（Tinder和Hinge的母公司）、Meta、Kraken、Ripple、Gemini和全球反诈骗组织 (GASO) 等行业领导者发起了技术反诈骗联盟，以打击在线欺诈和金融骗局。此次合作旨在保护和教育用户，强调诈骗是一个技术范围内的问题，而不仅限于社交媒体、加密货币或金融。Coinbase表示 ...
