泰國槍擊案 相關
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16. 執業問與答. Practice Q&A. 問: 在執行有關反洗錢的客戶盡職審查時，倘若客戶不 願意提供其身分證副本，地產代理應該怎樣做﹖ 答: 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（「《打 擊洗錢條例》」）及監管局的指引，持牌人必須採取 所有合理措施，以減低 ...
完成課堂的參加者能夠加強對執業通告–通告編號18-01 (CR)有關規定的認識，就制定並實施有關反洗錢／反恐怖分子集資制度的責任有較深入的了解，以符合《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的相關要求。. 此課堂會以播放預先錄製的講座內容的形式進行，不 ...
- EAA-SEM1821CE1-1.5
- 基础
- 專業操守及誠信
- 合规及有效管理
1 監管局的工作天為星期一至五。 2 收到查詢後下一個工作天開始計算。 3 由監管局收妥牌照申請、所需費用及文件之下一個工作天起計，至發出牌照/ 營業詳情說明書（即牌照可供領取之日）為止。 如牌照申請須交由監管局牌照委員會考慮申請人是否符合法定的「適當人選」標準及其他發牌要求，此服務指標則不適用。 監管局處理此類牌照申請時，須向申請人或第三者（例如破產管理署、信託人或警務處）查詢有關詳情，待得到回覆後，才可以決定批准或拒絕申請。 4 由取消或拒絕申請之下一個工作天起計；如屬破產個案，則由收到破產管理署或信託人指示之下一個工作天起計。 5 監管局之調查一般着眼於《地產代理條例》及其附屬法例之規定是否獲得遵從，以及地產代理及營業員之執業操守。
因應 香港境外物業的相關投訴有所增加，監 管局於2021年3月舉行了一場網上公眾 講座，加深消費者了解購買此類物業所 涉及的風險。 年內，局方接獲的380宗投訴指稱主要 涉及發出違規廣告、不妥善處理臨時買 賣合約（或臨時租約），以及提供不準確 或具誤導性的物業資料。 當中，有關一 手住宅物業銷售的投訴為71宗，指稱主 要涉及發出違規廣告、未有履行回贈承 諾，以及提供具誤導性的按揭資訊。 受疫情影響，部分人士對監管局作出的 投訴調查回覆緩慢，以致2020/21年度 的服務承諾達標率輕微下跌。 除了處理投訴，監管局亦於2020/21年 度收到6,242宗有關地產代理執業手法 的查詢，並就1,654宗查詢採取相關的 跟進行動。
答: 持牌人須採取適當措施,識別、評估及了解他們的洗錢/恐怖分子資金籌集風險,並採取有效行動減低這些風險。. 在評估洗錢/恐怖分子資金籌集風險時,持牌人應在確定總體風險水平及採用適當水平及類型的減低措施( 例如:採取增補措施,核實持牌人已獲取的與該 ...
案 中 地 產 代 理 是 業 主 在 此 宗 租 務 的 單 邊 代 理 。 雖 經 多 輪 談 判 ， 業 主 仍 拒 絕 接 受 租 客 要 他 供 應 洗 碗 機 的 要 求 。 為 達 成 交 易 ， 該 地 產 代 理 在 未 得 業 主 同 意 下 自 掏 腰 包 為 租 客 購 買 洗 碗 機 。
擊洗錢條例》」)已於今年較早前由適用於金融機構延伸至包括地產代理在內的指定非金融企業及行業,規定地產代理在參與涉及為客戶買賣地產的交易時,必須進行客戶盡職審查及備存所有相關紀錄。 為了協助持牌人符合《打擊洗錢條例》的規定,地產代理監管局(「監管局」)早前發出相關執業通告(編號18-01(CR) ),並已於2018 年3 月1日生效。 為遵守《打擊洗錢條例》中要求對客戶進行盡職審查的規定,持牌人應評估其客戶的洗錢/恐怖分子資金籌集風險,以斷定其洗錢/恐怖分子資金籌集風險並採取所有合理措施以減低這些風險,及確保備有適當的預防措施,防止違反有關規定。
