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4 天前 · 【明報專訊】廉署昨日落案起訴3人，其中兩男涉從物業裝修工程分別收授賄款130萬元，其中一人的律師妻子涉嫌借出5個戶口洗黑錢。3人獲准保釋，下周二在東區裁判法院提訊，預計稍後轉介區域法院答辯。
5 天前 · 廉政公署今日（17日）落案起訴3人，兩男分別涉嫌從物業裝修工程收授賄款130萬元，其中一人的律師妻子涉嫌借出5個戶口洗黑錢。 3人目前已獲廉署准予保釋，下周二（21日）在東區裁判法院提訊，預計案件稍後會轉介至區域法院答辯。 廉署指，49歲被告麥詠竣為新聯益置業有限公司前租務部物業主任，他被控4項代理人接受利益罪名；75歲被告李勝根為藝霖裝飾公司獨資東主，被控4項向代理人提供利益罪名；至於麥詠竣的妻子、47歲郭婉珊為一名律師，她被控5項洗黑錢罪。 廉署指，新聯益在香港擁有和管理多個單位作出租之用。 案發時，麥詠竣在該公司任職租務部物業主任，負責安排及監督承建商為公司物業進行裝修工程，以及在支付工程費用前核證工程已完成。
1 天前 · 馬的前下屬供稱，曾按馬的吩咐，把部分持有的債券賣給同案被控洗黑錢的女被告王蓓麗，再把獲取的5040萬元以支票形式轉予詹培忠。. 詹培忠昨午休庭時發現患急性腸胃炎，案件押後今天再續。. 控方早前開案陳辭稱，已潛逃的同案被告馬鐘鴻有意購入一間 ...
4 天前 · 警方較早前透過情報分析，鎖定一個本地詐騙及洗黑錢集團 ，昨日（17日）展開代號「祥麟」的拘捕行動，在全港多區以「串謀詐騙」罪及「洗黑錢」罪拘捕5男1女，年齡介乎33至58歲，包括1名集團主腦及兩名骨幹成員，涉款約港幣130萬元。 行動中，警方檢獲一部懷疑涉案的手提電腦及8部手機。 網絡安全及科技罪案調查科總督察鄭澤仁表示，被捕人均為本地人。 警方經分析，發現本地犯罪集團於去年7月至今年2月期間，涉嫌利用5張已報失的身份證，開設14個銀行及5個其他金融機構的網上戶口。 警方指，每個戶口只會被短暫利用，時間約一周至一個月，以逃避偵查。 集團使用上述戶口清洗共130萬元懷疑犯罪得益。
4 天前 · 【明報專訊】立法會前議員詹培忠及其子詹劍崙涉2013至2015年間向內地商人馬鐘鴻秘密「賣殼」，被控串謀欺詐罪，案件昨在區院續審。 馬鐘鴻的前下屬供稱，案發時馬有意買入上市公司以發新股集資，其中一名潛在賣家是詹培忠。 事後雙方達成以逾2億元交易上市公司控制權，馬向公司高層展示相關買賣協議時被提醒要將協議保密。 前下屬表示，詹培忠曾透露要小心處理「買賣殼」，指他不會在自己保管的合約簽署，只會保留買家簽署。 馬的前下屬獲控方的免予起訴書，以匿名X作供。 X表示他在1980至1990年代從事證券行分析員及經紀，其後一度移民海外，回流後於2013年獲友人介紹，稱馬有意聘用熟悉香港融資的人，X遂受聘。 稱空殼公司售價僅包裝「任你喊」 X指，當時馬希望買入香港上市的空殼公司。
1 天前 · 立法會前議員詹培忠及其子詹劍崙涉與內地商人馬鐘鴻秘密「賣殼」，馬為收購詹的上市公司「亞洲資源」而購入可換股債券，3人涉隱暪股東及聯交所被控2項串謀欺詐罪，馬另與65歲無業女子被控洗黑錢。案件今於區院續審。馬的下屬續供稱，曾代馬轉交10多張轉數單據予詹培忠，涉款共逾1.68億 ...
4 天前 · 本網站為明報新聞網。自1995年推出的明報新聞網，一直為全球華人提供最具公信力的新聞資訊。明報網站是一個大型綜合入門網站，現設有多個獨立主題網站，涵蓋新聞、時事、財經、健康、教育、科技、旅遊、娛樂、生活等題材，為讀者提供高質素的內容及網上增值服務，明報網站會員更可在 ...
