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2023年10月21日 · 【明報專訊】綽號“洗米華”的澳門太陽城集團創辦人周焯華日前被裁定詐騙罪名不成立，但改判加重清洗黑錢罪罪名成立，維持18年刑期處罰。 周焯華被控涉嫌創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢等共計289項罪名。
2024年3月21日 · 【明報專訊】兩男女涉於2019年下半年間，使用其銀行及支付工具帳戶以處理直接或間接代表從可公訴罪行的得益逾167萬元，當中有存款備註寫上「光復香港」。 兩人早前承認共6項洗黑錢罪，男被告昨在區院被判囚32個月。 心理報告顯示患思覺失調的女被告智商較常人低，法官下令為她進一步索取社會服務令報告，須還押至4月9日判刑。 女被告智商偏低. 待索社會服務令報告. 兩被告為李敏聰 (現31歲，前銷售員)及袁慧雯 (現27歲)，李承認5項洗黑錢罪，涉以5個帳戶處理款項存共約136萬元，袁則以一個帳戶處理款約31萬元。 暫委法官鄧少雄指款項不涉及國際因素，沒證據顯示資金來源，犯案手法簡單。 李在審前覆核表明認罪，獲得22.5%刑期扣減。
中國內地官媒新華社主管的《經濟參考報》刊登一篇題為〈特大國際網絡賭博平台深度滲透國內〉的報道，罕有點名指，太陽城集團(1383)主席周焯華(人稱「洗米華」)控制菲律賓和柬埔寨的「太陽城網絡賭博平台」，容許電話投注方吸納大批內地賭客，涉及逾萬億
2024年4月11日 · 【明報專訊】安省一名姓徐華裔男子，借口透過檢驗頭髮以查驗過敏測試，半年內騙款590萬美元，後被美國由西班牙引渡回美國受審，他目前在美國被監禁等待判刑。41歲的安省男子徐凱利(音譯﹕Kyle Tsui)今年1月在美國紐約南區聯邦法院承認了郵件和電匯 ...
2021年11月29日 · 早前，澳門政府將太陽城集團(1383)主席周焯華(綽號洗米華)帶署調查。周焯華旗下公司股價今早大跌，其中，跌幅最大的是太陽娛樂(8082)，曾跌最多61.94%，是2010年5月19日後最大跌幅，當日跌幅為68.46%，今暫低見0.059元，創上市新低，現報0.081元，跌
2024年3月29日 · 警方新界南總區刑事部總督察劉煜華說，警方去年9月起調查一個由黑社會控制的洗黑錢集團，發現集團利用虛擬銀行戶口，為設於海外的非法賭博網站收受賭注和清洗犯罪得益；集團先透過即時通訊軟件、社交媒體等渠道招攬賭客，聲稱可提供網上賭博服務如麻將、啤牌和百家樂等，其後會要求賭客將資金轉帳至指定戶口，以兌換積分於賭博網站使用，涉案戶口部分由集團成員開立，部分為傀儡戶口。 調查顯示，集團於2021年11月至2023年6月利用9個虛擬銀行戶口清洗由非法賭博網站得來的犯罪得益。 集團成員分別處理260萬至2800萬元不等款項，整個集團共清洗約8500萬元。 警方指集團利用短期頻繁的相互交易增加執法難度，其中一個戶口半年有逾4萬次交易。 警方周一拘捕6名本地男子，年齡31至48歲，全部有黑社會背景。
2021年12月15日 · 警方表示，近日留意到社交平台流傳多條片段，一名男子於本月期間，多次自稱三合會成員，西九龍總區反三合會行動組根據線報及經深入調查後，前日下午2時在葵涌以涉嫌自稱三合會成員拘捕一名43歲姓黃男子，由探員帶署扣查。 警方提醒市民大部分現行法例均適用於網絡世界。 根據有關直播片段，「志偉哥」稱自己今年43歲名叫黃志偉，為黑社會「水房」成員，主要活躍於佐敦，開設多間麻將館及地下百家樂賭檔等，又聲稱有200多個「𡃁仔 (手下)」，並與「盲亨」、「上海仔」及「洗米華」等相識。 他在直播中大談江湖事引起關注，又強調自己不涉毒，只經營賭檔，又評價現時黑社會不懂飲水思源及不懂謙厚有禮。 加拿大多倫多明報新聞網.
