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据本港自2012年4月1日实施的俗称“打击洗钱条例”规定,任何经营汇款或货币兑换服务的人士,都必须向海关关长申领牌照。 在没有关长发出的牌照下经营金钱服务,即属犯罪,一经定罪,可罚款10万元及监禁六个月。 不过,大公报记者近日在找换店林立的九龙城、深水埗和元朗等区,发现当中不少找换店涉嫌无牌经营,违反海关有关《条例》的发牌规定。 帮衬的市民,随时血本无归。 因疫情封关,游客几跌至近零,过往专做游客和汇款外地生意的找换店出现倒闭潮,惟另边厢,却有不少找换店无牌经营。 曾有找换店因处理的资金涉嫌洗黑钱,账户被冻结,最终结业,令本地珠宝商惨失100万元。 客人坦言不知无牌.
2018年12月29日 · 有市民两月前到深水埗一间找换店交讬汇款26.5万人民币(约30万港元)至内地,但找换店声称公司内地户口被冻结,无法汇钱,又拒绝退款。 事主七度报警均不获受理,海关亦指无证据未能跟进,到昨午才约见事主录口供。
2022年1月6日 · “百年”一向以超抵找换汇率作招徕,吸引不少市民旅行前到该处换钱,昔日店内经常大排长龙,惟疫情下外币兑换需求急剧下跌,排队人潮不再。 昨天网上流传一则由“百年”应于下星期一(1月10日)才发出的结业通告,指因受到全球新冠疫情严重打击及影响,决定于2022年1月13日结束营业。
2020年3月18日 · 《大公报》记者昨日到涉案找换店发现重门深锁,其间有苦主到来了解,其中一名姓黄女士拿着收据表示,上周六(14日)在涉事找换店汇款6000元到内地阳春,“而家走咗佬,唔知点算,我乡下年迈母亲入咗医院,笔钱畀佢哋应急”。
2021年4月23日 · 2021-04-23 04:23:43 大公报. 字号. 【大公报讯】海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军接受大公报访问指出,今次侦破的25亿三口之家与去年30亿五口之家洗黑钱集团有关联,两个洗黑钱家庭都以经营正规找换店掩人耳目。 胡伟军说,今次洗黑钱案的案情曲折,调查经重重抽丝剥茧。 2019年年中,海关收到的情报指一名23岁汽车美容师及一名25岁厨师的个人户口有大额款项交易,与收入不相称,令银行生疑。 海关财富调查课人员先锁定该两名男子后,发现他们与洗黑钱集团的核心成员36岁的找换店司机关係密切,海关遂部署“猎影Ⅱ”行动:“拉咗佢哋返嚟调查,发觉成件事唔係咁简单”,胡伟军说财富调查课人员分析三人的银行月结单、借据、文件等多个财富数据分析,终侦破一家三口操纵的洗黑钱集团。
2024年3月29日 · 故意将“钱”字写得小到无法辨识,店东没有参与?店员以高出10倍价钱卖出药材,店 东会拒收钱?有没有与店员“拆账”? 现行《商品说明条例》有其局限,无法将“両变钱”的奸商绳之以法。有必要从根源上解决问题,检讨现行法例,严打 ...
2024年3月14日 · 除了人们熟悉的海底捞、兰州牛拉里的“抻麵”表演,很多饭店开始“升级”难度。在位于北京崇文门的瑞珍厚火锅店,每逢周末,这里便会在大堂内进行“川剧变脸”的精彩表演。在一片叫好声中,“吃火锅+看戏曲”也成了这里的新招牌。