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Editorial Reviews:
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2023年7月14日 · 小. 中. 大. 信義區一處豪宅成為了警方行動的目標,該豪宅所屬的主嫌是一名地下匯兌公司的老闆。 警方在突襲行動中,成功逮捕了嫌犯並查獲了數億元的現金,令人驚訝的是,他們還發現了一批價值億元的名錶。 圖/TVBS. 根據警方的調查,嫌犯利用物流業務進行地下匯兌,與台中知名的天馬物流公司合作。 在這種代收代付的業務下,嫌犯先出錢匯款到大陸,然後讓物流業者將原本要給匯兌公司的錢轉給其他客戶,從中賺取高額手續費。 他從事地下匯兌業務已有五年,每年經手的人民幣、台幣和港幣高達五億元。 地下匯兌案件的特點是多筆且複雜的交易紀錄,嫌犯利用物流公司的代收代付特性來掩護匯款的來源。 為了追求洗錢的速度,地下匯兌集團會要求客戶按照範本提供匯兌的銀行帳戶和金額等資料。 圖/TVBS.
2023年6月20日 · 最新 李靜唯 新聞報導,神預言403大地震!命理師驚恐再示警「水逆甘達威力」:怒吼更密集、4月「水逆甘達」遇凶星!占星師警告:恐釀難以想像 ...