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副董事長. 劉先生於2021年8月獲委任為本公司及中銀香港副董事長、非執行董事。 彼為提名及薪酬委員會和戰略及預算委員會委員。 劉先生自2021年6 月起擔任中國銀行副董事長兼執行董事及自2021年4月起擔任中國銀行行長。 彼現為BOC Hong Kong (BVI) Limited及中銀香港（集團）有限公司董事。 劉先生於2021年加入中國銀行前，彼於2019年12月至2021年3月擔任中國光大集團股份公司執行董事。 於2020年1月至2021年3月擔任中國光大銀行股份有限公司（「中國光大銀行」）行長，於2020年3月至2021年3月擔任中國光大銀行執行董事。 於2018年9月至2019年11月擔任國家開發銀行副行長。
59歲. 董事長. 董事會職務..劉先生現為本公司及中銀香港董事長、非執行董事和戰略及預算委員會主席。 彼自2018 年12 月起任本公司及中銀香港非執行董事,於2018 年12月至2019 年7 月期間任本公司及中銀香港副董事長,並自2019 年7月起任本公司及 中銀香港董事長。 職位及經驗..劉先生自2019 年7 月5 日起獲委任為中國銀行董事長,於2018 年10月至2019 年7 月期間為中國銀行副董事長。 彼自2018 年10月擔任中國銀行執行董事, 於2018 年8 月至2019 年6 月期間擔任中國銀行行長。 彼亦於2018 年10 月至2019 年11月 期間兼任中國銀行上海人民幣交易業務總部總裁。 劉先生現為中銀(BVI)及 中銀香港(集團)董事。
蔡冠深博士及羅義坤先生的任期會於即將召開的 2024 年股東會上屆滿。所有將退任的董事均願意於 即將召開的2024 年股東會上重選連任。此外，根據 組織章程細則第102條規定，獲董事會委任的董事任期 將於下屆股東大會或下屆股東週年大會屆滿，惟可於
56 中銀香港（控股）有限公司 2023年報 Corporat nformation 企業資訊 董事會 董事長 葛海蛟# 副董事長 劉 金# 孫 煜 董事 林景臻# 鄭汝樺* 蔡冠深* 馮婉眉* 羅義坤* 李惠光* 聶世禾* 馬時亨* # 非執行董事 * 獨立非執行董事 高層管理人員 總裁 孫 煜
董事會附屬委員會成員的變更. 本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈,蔡冠深博士已獲委任為本公司及其主要營運附屬公司中國銀行(香港)有限公司戰略及預算委員會委員,並不再擔任審計委員會委員,自2019 年10 月30 日起生效。 承董事會命 公司秘書 羅楠. 香港,2019 年10 月30日. 於本公告日期,董事會由劉連舸先生*(董事長)、高迎欣先生(副董事長兼總裁)、 林景臻先生* 、鄭汝樺女士** 、蔡冠深博士** 、高銘勝先生**、 羅義坤先生**及. 童偉鶴先生**組成。 * 非執行董事 ** 獨立非執行董事.
公司秘書羅楠先生確認本大會已達到法定人數，劉副董事長宣佈會議開始。 召開本股東週年大會的通告（「大會通告」）已載於一份通函（「 通函」） 內並 已於2019 年4 月11 日發送予股東。 3. 大會投票安排 . 本大會議程上的所有決議案將以點算股數的方式進行表決，並將於所有決議 案討論完畢後在同一時間進行表決。 本公司已委任股份過戶登記處香港中央 證券登記有限公司（「中央證券」）作為監票人。 4. 第1項決議案：採納本公司截至2018年12月31日止年度之經審核財務報 表、董事會報告及核數師報告 . 劉副董事長宣佈第1 項決議案為採納本公司截至2018 年12 月31 日止年度之 經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。 詳細內容已刊載於本公司2018 年年報內。
1. 企業資訊. 董事會. 董事長. 劉連舸# 陳四清# (自2019 年7 月5日起獲委任為董事長)(自2019 年4 月28日起辭任) 副董事長. 高迎欣. 董事. 林景臻# 鄭汝樺*蔡冠深*高銘勝*羅義坤* 童偉鶴* 李久仲. (自2019 年3 月13日起獲委任) (自2019 年3 月15日起辭任) # 非執行董事. * 獨立非執行董事. 高層管理人員. 總裁. 高迎欣. 風險總監. 李久仲. (自2019 年3 月15日起辭任) 副總裁. 王 琪袁 樹. 營運總監. 鍾向群. 副總裁. 王 兵邱智坤 (自. 2019. 財務總監. 隋 洋. 副總裁. 龔楊恩慈. 公司秘書. 羅 楠年7 月8日起獲委任) 註冊地址. 香港花園道1 號中銀大廈24樓. 核數師. 安永會計師事務所.
