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2024年4月9日 · 2024/04/09 06:42. 首次上稿 00:42. 更新時間 06:42. 〔記者許國楨／台中報導〕「ACE王牌交易所」是國內首家合法虛擬貨幣實體店面交易商，卻被台中檢警追查發現旗下多家加盟實體門市涉詐，員工收到被害人捧大筆現金購買虛擬幣後，因唯恐臨櫃存款被銀行員「關懷提問」露餡，選擇利用ATM將贓款直接存入公司帳戶，卻因每台存／提款機有上限，竟因此「存爆」提款機，導致機器出現警示，反引來銀行注意。 台中市刑大打詐中心前年底破獲1起假幣商詐欺集團案後，發現不法集團開始轉往聲稱合法的實體店家發展，其中多家實體門市涉詐，共同點均為使用儲值卡「A+CARD」及俗稱「阿福錢包」的「Alfred Wallet」，並與國內知名的虛擬幣商王牌交易所密切相關，報請檢方指揮偵辦。
2024年3月1日 · 另針對賣帳戶（號）、一行為交付3個以上帳戶（號）、告誡後5年以內再犯者，亦科以刑責，從此再無任何人頭帳戶不受法律規範。
2021年1月22日 · 〔記者錢利忠／台北報導〕群益投信前基金經理人黃常恩被舉發涉嫌利用人頭帳戶買進「華泰」等3檔股票，再透過其決策的「群益創新科技基金」進場拉抬，宛如勞動基金炒股案翻版；台北地檢署查出，黃常恩另設6人炒股群組，套利1.9億元，繼前年首波搜索後，今展開第二波行動，兵分11路搜索並約談黃常恩等7人，全案朝操縱股價等罪擴大偵辦。 今被約談的7名被告，分別是黃常恩，以及提供人頭帳戶者，包括林彥合、陳錫演、張哲瑋、吳秀聰、趙雲川等人；張志豪則為統一證券營業員，因涉嫌外洩金管會的公文，而被依洩密罪約談。 今晚7點至9點多，林彥合、張志豪等被告陸續被移送至北檢漏夜偵訊中。
6 天前 · 判決指出，丁男提供帳戶供詐團使用，該集團成員從前年一月起在臉書張貼「投資股票」文章，顏姓女子受騙，匯款卅萬元到指定帳戶，最後轉至 ...
2024年3月26日 · 蔡嫌辯稱，在某個不知名的投資網站連結到銀行官網，就依照指示申請帳戶，再把帳號、密碼輸入到網站綁定申請帳號，後發現投資標的是股票，因不瞭解股票就沒有繼續操作投資，帳戶內款項與他無關。 承辦法官調查，此帳戶之前並無何交易記錄，可見詐欺集團成員並未先以小額轉帳測試，以確認可否正常使用，即逕行收取大筆款項，同時彙整數筆款項後再1次匯出，不會突遭警示、圈存，加上蔡嫌供詞前後矛盾，判決他有罪，可上訴。 ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆. 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法. 相關新聞. 上一則. 1200空彈殼留在YouBike上 新北中和警方認了. 社會今日熱門. 2024/03/25 08:27.
2024年4月13日 · 〔記者王定傳／台北報導〕上市公司台驊投控（2636）傳出內線交易案，檢調獲報，台驊公司董事長顏益財等人，涉嫌趁2020年5月間公司發佈重訊利多消息前後，利用人頭帳戶買賣股票，獲利近200萬元，台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處兵分10路發動搜索，約談顏男等9人，今日訊後諭令顏益財500萬元交保，全案朝違反證券交易法內線交易罪嫌偵辦。 依據台驊投控在人力銀行徵才網站介紹，台驊投控是台灣首家提供全方位物流業務的上市公司，提供海運、空運、鐵路等多式聯運的國際段物流服務，及進出口報關、倉儲、運輸配送的內陸段物流服務；至於涉案的顏益財，縱橫海運界超過40年，媒體稱他為「真正的航海王」。
2023年1月16日 · 〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市刑大今天偵破凱耀、富雄等藉由LINE攬客的假股票投資詐騙行徑，警方查出，詐騙集團創立飆股群組及App，以領取飆股及老師帶牌等吸金手法招攬民眾，當被害人因手術、家中急用需要交易取得現金時，甚至要求被害人再加碼投資，告知1個月就能獲利超過20萬元，甚至還要繳納加倍費用，才能取回獲利，懷疑遭詐騙報警；警方蒐證半年，逮獲王姓主嫌等5人到案，查獲犯案手機、61萬贓款等證物，全案依詐欺、洗錢防制法送辦，續追其餘共犯。 新北市刑大接獲蔡姓婦人等多名被害人指稱，他們加入凱耀、富雄等假投資網站，嫌犯佯稱，加入他們的LINE「飆股群組」就可賺大錢，當被害人想領取獲利時，對方便要求索取高於領取獲利數倍的金額加碼投資，或以系統操作錯誤為由，不斷誆騙被害人，讓他們血本無歸。
