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The syndicate will then use these “Stooge Accounts” to receive/launder fraudulent payments or other crime proceeds. Selling or lending bank accounts / personal credentials to criminal syndicates would expose oneself to the risk of committing the offence of money laundering of which the maximum penalty is a fine of HKD 5 million and ...
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2023年8月30日 · 2024年07月01日至2024年09月30日止. 於活動期間內 (2024年7月1日至2024年9月30日止) 透過本行網路/行動銀行新申購定期 (不)定額基金 (不含貨幣型基金)，每筆金額為新臺幣10萬元 (含)以下 (或等值外幣)並扣款成功者，往後該單一信託帳號累計成功扣款次數達36次 (含)以 ...
