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商罪科督察方瀚豪稱，詐騙集團操控一間本地保險經紀公司，同時在背後操控一個於開曼群島成立的投資基金，自2013年底透過該保險公司，向263名投資者推銷一個聲稱跨國保險公司旗下的基金，博取信任後游說他們投資基金內一個投資連繫式保險，誘使其保費落入基金內。 該基金獲事主注資後，詐騙集團利用該批資金購買物業和贖回樓宇按揭、向內地中介分紅、運作自身的借貸生意及償還樓宇貸款，部分資金流入主腦及成員的銀行及證券戶口，分毫沒用於基金投資運作。 基金跌93%稱投資失利.
2021年9月27日 · 【明報專訊】本報本月初報道，位於大坑道的老牌豪宅瑞士花園在完成強制驗樓及修葺後不足3年，業主立案法團 (法團)提出屋苑大維修，受委聘的顧問公司預算工程造價逾億元，每戶須承擔約100萬元，引起小業主爭議。 本報得悉，該屋苑大維修紛爭已驚動警方介入，警方證實早前接獲有人報案，指懷疑大坑道一屋苑維修工程涉及圍標問題，而反黑組亦介入該屋苑法團會議，向業主講解旨在防止不法操控物業管理和工程招標的「復安居計劃」。 另外，瑞士花園法團將於明日召開業主大會，議決停止委任顧問公司及終止大維修，有小業主希望會議能推翻工程。 反黑組出席法團會議促投標公正. 業主質問維修原因 擾攘句鐘.
2024年1月1日 · 【明報專訊】一對華人夫妻被一家保險公司興訟，指他們與一名華人保險顧問合謀，偽造文件投保近1.4億元，騙局維持近2年後，華人經紀攜取得的700萬元佣金返回中國，行前將86萬元存入一對華人夫妻的銀行帳戶。 相關保險公司指這是串謀的部分贓款，成功申請將其銀行戶口凍結。 夫妻倆反覆申請解凍卻都被法庭駁回。 與訟人李天瑞 (Tianrui Li，音譯)被財務管理公司指涉嫌參與詐騙活動，遭訟方申請針對其在皇家銀行 (RBC)開設的擔保投資證明 (Guaranteed Investment Certificate﹐GIC)帳戶，頒發了「馬雷瓦禁令」 (Mareva Injunction Order)。
2020年9月27日 · 保險界調整保費讓長期病者投保 AXA安盛醫療及僱員福利業務醫務總監邱家駿說，「如果一名癌病人每月標靶藥費為2.5萬元，一年花30萬元，一年如有1000人就要花3億元，你個高風險池可捱得幾耐呢？
2016年3月23日 · 疑大廈維修涉詐騙 警不查 業主申覆核. 【明報專訊】西半山堅道一住宅業主懷疑大廈維修工程公司及顧問公司以虛假原因收取額外工程費用，及向業主推介違規晾衣架和沒就該工程申報，認為涉及欺詐，三度報警，惟警方認為不涉刑事，只列雜項案件 ...
2021年9月30日 · 瑞士花園在完成強制驗樓及修葺後不足3年，業主立案法團便提出屋苑大維修，經顧問公司估算工程造價逾億元，每戶約需承擔100萬元，引起小業主爭議，謀求推翻工程。. 法團前晚召開業主大會，主要涉及3項議程，包括議決停止顧問公司「博德顧問 ...
【明報專訊】是次4.75億基金騙案的被捕主腦包括申焯栢、申偉基及陸麗貞，三人早前被本報透過「巴拿馬文件」及「巴哈馬文件」揭發以4元買農地賺億元。 申焯栢和申偉基為兄弟，申焯栢在2014年涉及一宗跨境綁架案被捕，其後被撤控；申偉基為律師及經民聯前成員，2015年曾參選區議會，與新民主同盟范國威對疊。 巴拿馬文件揭關連BVI公司. 轉售4幅一蚊地套現9500萬. 根據公司註冊處文件，涉案的第一亞洲控股於2008年成立，前年底被公司註冊處考慮剔除註冊，但去年收到反對意見，中止剔除。 該公司於2016年後未有再提交新的周年申報表，當年的唯一股東是BVI離岸公司Innovent International Ltd。
