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香港海關偵破利用空殼公司及虛擬貨幣交易平台洗黑錢案,涉款高達18億港元,拘捕2男1女共3人(42至60歲),其42歲女疑
on.cc 東網
7 日前
香港電台
三男女涉虛擬貨幣交易平台及銀行帳戶洗黑錢逾18億元被捕 - RTHK
6 日前
香港01
涉於兩年間洗黑錢$18億 從虛幣平台匯款至空殼公司 3男女被捕
鏡傳媒
虛擬貨幣詐騙陷無政府狀態 劍青檢改籲請金管會先善盡行政管理再談入罪 - 鏡週刊 Mirror Media
19 小時前
now 新聞
3人涉利用虛擬貨幣洗黑錢18億元被捕
星島日報
JPEX案︱警方累接2636宗報案 72人被捕 涉款約16億元
利用虛擬幣及空殼公司 清洗18億元黑錢 海關拘3男女
財經日報
虛擬資產現貨ETF推出:更精準反映比特幣+以太幣即時價值
中國評論新聞網
海關拘3人 涉洗黑錢逾18億
據大公報報導,海關搗破一個洗黑錢集團,涉嫌利用虛擬貨幣交易平台及多個本地不同銀行開設的空殼公司賬戶清洗逾18億元黑錢,當中有銀行賬戶一日內入帳3900萬元。海關前日(17日)採取行動,搜查包括找換店等多個處所,以涉嫌洗黑錢拘捕包括集團骨幹共三人。 用空殼公司虛幣平台交易 海關根據情報進行財富調查鎖定本地兩男一女,年齡介乎42至60歲,三人於2021年…
巴士的報
海關拘3人涉18億元洗黑錢案 開設多間公司及戶口曾單日入賬3900萬
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