搜尋結果
2023年12月7日 · 證監會昨召開記者會，點名虛擬資產交易平台「HongKongDAO或香港數字研究院」及「BitCuped」疑涉欺詐，提醒公眾警惕。 左為證監會法規執行部總監鄭德嘉，右為證監會中介機構部臨時主管蔡鍾輝，二人正展示HKDAO網頁。
2023年9月27日 · HKVAC (Hong Kong Virtual Asset Consortium)是一間香港虛擬資產評級機構，業務包括制訂加密貨幣指數，另與證監會持牌機構推動交易平台信用評級。 顧問伍子權受訪時建議當局應要求從事相關兌換服務的機構包括OTC，受《證券及期貨條例》第一類證券交易牌照規管，以確保客戶資產安全及受保障。 他說，第一類牌照下，客戶將資金交券商託管，券商有責任滿足證監會的合適性規定及完成KYC (know your customer，客戶身分認證)程序；選擇服務提供商 (即交易平台)合作時須盡職審查，事故發生要為此問責。 業界籲兌換店須領證監會一號牌. 伍認同證監會現時規管方向，但建議進一步推動交易平台與面對客戶的機構 (包括券商或OTC)分開運作。
2023年9月26日 · 【明報專訊】虛擬資產交易平台「綠石數字資產平台」(JPEX)涉串謀詐騙案，早前JPEX被證監會點名在港無牌經營，證監會上周曾拒絕公布正申請牌照的虛擬資產交易平台名單。
2023年12月21日 · 【明報專訊】證監會昨呼籲公眾提防分別以LonShiX及Bitbank(Global)Financial Holding Group為名運作的實體，該兩個平台涉嫌從事聲稱與虛擬資產相關的欺詐行為，已被列入證監會的可疑虛擬資產交易平台警示名單。
2024年8月20日 · 兩高頒司法解釋 洗錢方式涵虛擬資產. 【明報專訊】最高法院、最高檢察院 (兩高)昨日聯合發布「關於辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題」的解釋，其中把通過「虛擬資產」交易明確列為洗錢方式之一。. 最高法院表示，隨着互聯網技術的廣泛應用，洗錢手法 ...
2023年11月29日 · 消息指出，自JPEX事件後政府和監管機構發現，這類組織並非讓第三方在平台交易不同虛擬貨幣，而是用高回報誘使投資者轉錢給他們投資虛幣。 這種操作能否界定為虛擬資產交易平台亦成疑。
2024年7月21日 · 虛幣平台AAX欺詐案 第三被告還押. 【明報專訊】加密貨幣交易平台Atom Asset Exchange (下稱AAX)2022年尾倒閉，警方其後以涉嫌欺詐及誤導警務人員罪拘捕兩人，並在上周四 (18日)再拘捕一人，控以一項盜竊罪。. 最新被捕男子昨早在東區裁判法院提堂，控罪書顯示案件 ...
