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2024年3月20日 · 歹徒利用AI虛構投資 多市男痛失1.7萬元. [2024.03.20] 發表 推文. 人工智能技術遭歹徒利用騙財。. 【明報專訊】詐騙分子利用人工智能技術 (AI)生成的虛假新聞和廣告誘騙投資者，多倫多一男子被騙投資虛擬貨幣，損失1.7萬元。. 多倫多男子沙巴哈弗爾 (Gurdip ...
2022年12月15日 · 虛擬資產為新興概念，相關的騙案亦增加。警方表示2022年首9個月涉虛擬資產的案件1663宗，其中17宗涉利用虛擬資產「洗黑錢」。警方職務隊「洗黑錢專家」成員鄢曉宇指加密貨幣投資騙案包括誘騙事主參與投資或定期存款計劃，部分甚至開設虛假網站。
2024年3月27日 · 列市騎警籲防愛情騙局 近百宗報案損失1664萬元. 或涉虛幣投資 料有更多受害者未報警. [2024.03.27] 發表 推文. 虛假投資騙局多涉及加密貨幣。. 掃描二維碼可觀看相關視頻。. 【明報專訊】「殺豬盤」騙局肆虐，騙徒將愛情和加密貨幣投資結合。. 去年至今 ...
2024年3月29日 · 虛幣騙局商人失4100萬 一男被捕一人在逃. [2024.03.29] 發表 推文. 【明報專訊】中年女商人首次投資加密貨幣，疑誤信網友所言，用對方提供的虛假網站連結自己的加密貨幣錢包，並向對方提供錢包密碼，半年內共損失4100萬元，其中1500萬元更是借貸所得 ...
2017年9月12日 · 【明報專訊】《華爾街日報》(Wall Street Journal)引述知情者說，中國人民銀行牽頭起草一份指示草案，它要禁止中國平台提供虛擬貨幣交易服務。 消息來源說，中國政府計劃關閉國內比特幣(Bitcoin)交易平台，重挫虛擬貨幣交易。
2023年10月22日 · 【明報專訊】上月發生JPEX涉串謀詐騙案，海關現時負責監管金錢服務營運商，但不包括虛擬貨幣及虛擬資產。 被問目前執法是否真空，海關關長何珮珊認為，執法和監管系統永遠都有機會再完善，而監管機構正持續審視法例和制度。 至於需否修例要求虛幣和場外交易所領牌，她稱將來若需完善機制，需兼顧打擊洗錢及保障投資者。 月底赴韓簽打擊洗錢備忘. 何珮珊昨在有線節目《有理有得傾》表示，虛擬資產交易由於隱閉性較高、不受時間和區域限制而較活躍，易被用作洗黑錢。 她稱月底將往韓國海關開高層會議，雙方將簽署針對打擊洗錢的合作備忘，加強情報交流及合作。 海關回覆稱，前年至今有兩宗較大型涉虛幣交易的洗錢案，包括前年瓦解懷疑洗黑錢集團，4人被捕，涉款12億元；去年有4人被捕，涉以多個本港銀行個人帳戶處理約6億元不明款項。
2024年3月8日 · 【明報專訊】素里騎警昨日發布該城市去年最常見騙案為涉及加密貨幣的詐騙，一共收到229宗舉報，多名受害人損失金額一共超過1200萬元；而今年頭兩個月同類報案已達50宗，居民損失逾320萬元。 素里騎警發言人桑哈 (Sarbjit Sangha)表示，去年涉及加密貨幣的騙案大部分與投資騙局有關。 案中受害人於社交媒體、電話、網上廣告和網上約會網站接觸到加密貨幣投資的機會。 她續指，利用假網站或手機應用程式來偽裝進行交易，受害人會被鼓勵透過該類平台來投資，又讓受害人看似有收穫，但最後取走受害人投資金錢，並停止與受害人聯繫。 除約會程式和社交媒體平台外，騙徒亦會從目標人物的社交帳號入手，扮作友人，使受害人以為自己正與一名可信賴的朋友溝通。
