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  1. 24/4/2019 · 國內常見的六大洗錢手法有:國外匯款洗錢、海外紙上公司洗錢、藝術品洗錢、地下匯款公司洗錢、人頭帳戶洗錢、銀樓洗錢等。 個案上較常發現非法資金會透過貿易管道進行假買賣運作,由金融機構來洗錢也不在少數,還有成立假公司作帳或運用虛擬貨幣運作,也是常見的洗錢手法。 甚至有透過宗教、慈善團體等非營利組織來洗錢,把不法所得放進大筆匿名捐款中運作,以避免資金異流動受到調查。...

  2. 28/10/2022 · 第一銀行「iLEO數位帳戶」結合情境問答方式,引領民眾深入了解數位品牌「iLEO」相關服務及好康優惠,感受「簡單、快速、創新、最懂你」的品牌精神;「e-First智能理財」讓民眾簡單3步驟就能獲得量身訂做的專屬理財建議,小成本也能累積大財富。 華南金融集團各公司首長一起為「生活家Check in! 圓夢航廈」按讚。 (圖/記者戴玉翔攝影) 華南金...

  3. 11/11/2022 · 花旗(台灣)銀行推出全新優惠方案,全卡友於雙11期間,即日起至2022年11月30日止,在電商平台PChome、momo、Yahoo、蝦皮消費,於Yahoo購物中心/超級商城最高享22%回饋,momo購物網消費也有最高20%回饋,於蝦皮商城使用折價券購物並刷花旗信用卡,最高現折2,000元;PChome線上購物單筆消費金額滿8,000元...

  4. 11/10/2019 · 一名網友近日收到花旗銀行催繳借款帳單,上頭寫道,為了讓原PO揮別過去沉重的負擔,本行主動提供優惠清償方案,指出原PO曾在本行借的10萬多元 ...

  5. 24/11/2022 · 第三波優惠商品:3.00克拉圓形鑽石手鍊、SAMSUNG 85吋 CRYSTAL 4K UHD 電視、象印土鍋風/鐵板萬用鍋、露得清沐浴露、雀巢膠囊咖啡機膠囊禮盒組、ERGOKING 全功能網布人體工學椅、太星電工 五開五插快充延長線。 第二波優惠商品:DYSON 三合一涼暖空氣清淨機、0.8克拉方形鑽石項鍊、LG 75吋4K 物聯網電視、MIO 2.8K...

  6. 17/6/2020 · 民眾黨立委高虹安與台北市議員鍾沛君日前接獲民眾陳情,今(17)日共同召開記者會,由被害人代表現身說法,指出台灣目前大約有1千到2千人受害,吸金金額高達9億元。 高虹安(右二)、鍾沛君(左二)召開記者會揭露虛擬貨幣詐騙。 (圖/記者張之謙攝影)...

  7. 18 小時前 · 2022最後一個月,不少餐飲紛紛祭出最後優惠搶客,其中馬辣集團就聯合旗下10間品牌推出多款優惠活動,只要2人同行其中1人姓名內有「新、年、快 ...

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