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2021年7月9日 · 國泰世華銀行App為了讓民眾防疫在家，數位服務不中斷，推出「外送銀行服務到家」，線上就能開戶，台幣、外幣、證券皆可用App開立，除此之外，也整合存錢、消費、理財，免跑銀行即可開子帳戶，分戶管理簡單快速，更可設立目標儲蓄，還可以當銀行交割戶，一機搞定、一帳俱全！ 最快只要5分鐘，免跑分行快速開立專屬帳戶。 （圖／業者提供）...
2023年6月25日 · 高雄1名A男日前遭檢警逮捕，涉犯《洗錢》、《詐欺》等罪，被以詐騙集團共犯偵辦，A男喊冤供稱自己只是在比特幣群組工作，提供銀行帳戶和代領 ...
2020年6月17日 · 金管會銀行局科長洪振哲表示，對於虛擬幣的投資詐騙部分，金管會過去發過幾次新聞稿，主要就是提醒要注意投資風險，虛擬幣本身就是一個比較高風險的商品，投資相關商品要審慎評估風險。...
2024年4月8日 · 根據判決書指出，黃姓男子警專畢業後，把銀行以及虛擬貨幣帳戶提供給自稱「李鳳月」及「導演」的不明人士使用，並約定帳戶若有款項入帳，可按日領取入帳金額的5％作為報酬，2021年底到隔年1月間，共有9人遭詐騙匯款，黃男依指示轉匯到指定帳戶，或用來購買虛擬貨幣，一個月獲利19萬3千多，一審遭判刑2年4月，黃男不服上訴二審。...
2023年12月26日 · 為遏止人頭帳戶亂象，刑事局今（26）日說，洗錢防制法修正，若無故提供帳戶帳號給他人使用，提供者名下金融、虛擬通貨及第三方支付帳號都會遭限制使用，預計明年首季前公布施行。
2022年11月11日 · 近日就有一名網友發現自己專門用於「薪資轉帳」的帳戶突然收到一間虛擬貨幣公司「電匯1元」擔心變成詐騙集團人頭帳號，慌張詢問網友該報警嗎？...
2018年3月31日 · 94要賺錢. 祝你健康. 三立新聞／綜合報導. 被詐騙集團騙了，錢匯出去了怎麼辦？ 這個月27日，澎湖一對老夫婦被詐騙集團打電話，謊稱是親友要借錢，他們一時不察匯出了28萬，還好行員即時發現協助他們報警，啟動帳戶圈存機制，將銀行帳戶凍結，才讓這筆錢在匯到詐騙集團人頭戶之前被攔截下來。 李姓老夫婦遭詐騙，到銀行匯款。...
