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2024年3月1日 · 縱經盡職調查，允許新申請成為第三方支付服務業的賣方客戶，行為人亦不再受有虛擬帳號服務，且於同一業者僅限開立一個帳號、自然人於同一業者僅限代表一家法人、撥款天數不得短於交易請款日起算20日、每日收款金額上限為2萬元、每月累計收款金額上限為20萬元。 法務部強調，銀行於查證期間，即得先予暫停行為人的帳戶（號）功能，且若5年以內再犯者，限制或關閉期間將重新起算5年。 法務部盼以強力措施大刀闊斧打擊人頭帳戶（號），造成行為人金融交易活動極大不便，帳戶（號）自交付瞬間起，再無任何利用價值，澈底消弭交付、提供誘因，根除詐團收購人頭帳戶（號）動機。
2023年10月8日 · 2023/10/08 05:30. 〔記者鍾麗華／台北報導〕洗錢防制法修正後新增「交付帳戶罪」，已於五月間三讀立法，法務部為提升打擊詐騙火力，針對無故提供帳戶給詐團等的行為，擬出具體管理辦法，規定若將帳戶、帳號違法提供他人使用，全國金融機關就將其帳戶、帳號暫停、限制或逕予關閉，時間長達五年，並拒絕行為人新開戶的申請。 法務部草案預告至16日. 法務部擬定的本件「洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶、帳號暫停、限制功能或逕予關閉管理辦法」草案已對外預告，預告時間至本月十六日，徵詢各界意見後，法務部將與金管會與數位部討論，再正式公告施行。
2021年5月6日 · 台灣受到疫情影響，企業或個人在經濟及事業發展上都面臨嚴峻挑戰，北港朝天宮為挺年輕人成家立業，與銀行合作推出「起家金存款帳戶」，只要擲筊拿到聖杯，即可到銀行開戶，之後北港朝天宮將媽祖起家金100元存入此帳戶。 北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，媽祖的精神就是慈悲、孝道及本心，起家金從字面上來看，「起」代表重新開始；「家」是以家為主，孝道也是媽祖的精神；「金」則為慈悲善待他人，猶如金石為開，很高興與台灣企銀一同辦理起家金活動，期待能把媽祖的愛送到每個地方，振興各行各業，讓媽祖陪我們一起重新出發，作為白手起家的契機。
2023年10月7日 · 立法院5月三讀通過「洗錢防制法」修正案，增訂交付帳戶罪，民眾無正當理由把金融機構帳戶、虛擬通貨平台帳號、第三方支付帳號提供他人使用，首犯由警方裁處告誡，5年內再犯，最重可處3年刑期、併科100萬元罰金；即使是初犯，但收受對價或交付3個以上的帳號或帳戶，刑責亦同。 根據草案，帳戶、帳號提供予他人使用，由警察機關裁處告誡者，限制的帳戶、帳號，自違反規定之告誡日起算5年。 若再犯，自前次屆滿日之翌日起，重新起算5年。 行為人有存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易者，金融機構應拒絕其開戶申請。
2023年12月26日 · 〔記者姚岳宏／台北報導〕政府為嚴管人頭帳戶氾濫問題，洗錢防制法修正後新增「交付帳戶罪」，針對無故提供帳戶給詐團等的行為，全國金融機關會將其帳戶、帳號暫停、限制或逕予關閉，時間長達五年，並拒絕行為人新開戶的申請，警政署已與國內各金融機構、虛擬通貨及第三方支付業者建立告誡資料通報機制，而辦法預計於明年第一季前公布施行，期透過金融限制措施，積極防制利用詐騙人頭帳戶犯罪。 刑事警察局表示，「洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶、帳號暫停、限制功能或逕予關閉管理辦法」即將施行上路，該辦法規定，如無故提供帳戶帳號予他人使用，提供者不僅會被警察機關裁處告誡，其名下金融帳戶、虛擬通貨帳號及第三方支付帳號，均將一併遭到限制使用，期透過金融限制措施積極防制利用人頭帳戶犯罪。
2024年3月22日 · 詐團雇用的取款車手，很容易被查獲，加上洗錢防制法已課予金融業者更多「Know Your Customer」義務，使得人頭帳戶開戶、取款的門檻更高，這些都成為詐團遂行犯罪的障礙，因而不少詐團把歪腦筋動到虛擬通貨上，把假投資的被害人，帶去和指定的個人幣商交易，比如簽約申購泰達、比特、以太等主流虛擬幣，再誘騙下載指定的APP，把虛幣轉進帳戶，讓被害人誤信交易完成。 幣商總稱是不知情第三方. 但這些虛幣其實仍在詐團的實質掌控中，等到被害人最後想獲利了結要出金，才發現錢已拿不回來，即便立刻報警仍為時已晚，虛擬幣早已轉了好幾層，變成現金被詐團領走。 刑事局打詐中心統計，近四年已通報逾七億元的財損。
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