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2024年3月1日 · 洗錢防制法第15條之2自2023年6月16日起施行,新增「告誡」新制及「無正當理由交付、提供帳戶(號)罪」,對過去無法以幫助詐欺罪、幫助洗錢罪 ...
2023年12月26日 · 2023/12/26 14:53. 〔記者姚岳宏/台北報導〕政府為嚴管人頭帳戶氾濫問題,洗錢防制法修正後新增「交付帳戶罪」,針對無故提供帳戶給詐團等的行為 ...
2023年10月8日 · 每日提領最高一萬 禁使用網銀 其中由警察機關裁處告誡者,管理辦法草案規定,帳戶、帳號自違反規定告誡日起算五年;若再犯,自前次屆滿日的 ...
2023年10月7日 · 立法院5月三讀通過「洗錢防制法」修正案,增訂交付帳戶罪,民眾無正當理由把金融機構帳戶、虛擬通貨平台帳號、第三方支付帳號提供他人使用 ...
2020年1月7日 · b(記者楊政郡翻攝). 2020/01/07 05:30. 〔記者李靚慧/台北報導〕銀行業者指出,「U盾」是中國工商銀行等金融業者針對跨行匯款業務執行的安全監控 ...
2017年12月25日 · 銀行開戶年齡 顧立雄:應從20歲降至18歲. 立法院日前通過「公投法」修正案,投票年齡降至18歲,有立委建議民眾至銀行開戶,也應該採同一標準 ...
2006年11月8日 · 〔記者吳岳修、陳麗珠/台北報導〕詐騙集團又有新犯罪手法,利用華南銀行網路錢包「PayVA」虛擬帳號隱藏的漏洞,進而申請「幽靈帳號」,代替 ...