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本公司接獲謝正陸女士（知名人士，一般稱為謝玲玲，「謝女士」）透過其法律代表發出之一封 函件。該函件表示，謝女士並非該名於二零一二年十月十五日提交披露通知，且現時名列於 香港聯合交易所有限公司網站之本公司主要股東名單之真正股東。承董事會
董事會建議第三屆董事會的換屆方案如下。 董事會建議重選以下現任董事: 重選現任執行董事張志勇先生及顧曉敏先生為第三屆董事會執行董事; 重選現任非執行董事高同慶先生及買彥州先生為第三屆董事會非執行董事;及. 重選現任獨立非執行董事鄧實際先生為第三屆董事會獨立非執行董事。 彼等之履歷詳情載於本公司日期為2021 年9 月30 日之公告、2021年中期報告及2020年年報。 同時,董事會提請本公司股東(「股東」)批准選舉劉桂清先生為第三屆董事會非執行董事,及選舉張國厚先生及胡章宏先生為第三屆董事會獨立非執行董事。 劉桂清先生、張國厚先生及胡章宏先生的簡歷分別如下:劉桂清先生,55歲,曾任中國聯通湖南分公司副總經理、總經理及中國聯通江蘇省分公司總經理。
公司秘書及授權代表變更 . 環球戰略集團有限公司（「 本公司 」）董事會（「 董事會 」）宣佈，謝延豐先生（「 謝先生 」）已呈 辭本公司之公司秘書（「 公司秘書 」）及其中一名公司授權代表（「 授權代表 」），根據香港聯合 交易所有限公司 (「聯交所 」)的《GEM 證券上市規則》第5.24條，由2021年7月1日起生效。 謝先生已確認彼與董事會概無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須敦請本公司股東及聯 交所垂注。 董事會欣然宣佈，倪子軒先生（「 倪先生 」）將獲委任為本公司之公司秘書及其中一名公司授權 代表，自2021年7月1日起生效。 倪先生，32歲，於法律界擁有逾八年經驗，並分別於 2011 年及 2012 年取得香港城市大學法律學學士學位及法學專業證書。
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of DeTai New Energy Group. RESIGNATION OF EXECUTIVE DIRECTOR AND CHANGE OF CHAIRMAN. Mr. Charlie Lu (‘‘Mr. Lu’’) has resigned as an executive Director and the chairman of the Board (the ‘‘Chairman’’) with effect from 26 November 2021 due to his other business commitments.
2 ‧ 題為「管理層關於財務狀況及經營業績的討論與分析」的補充討論。承董事會命 JD.com, Inc. 劉強東先生 董事會主席 中國北京，2024年5月21日 於本公告日期，董事會包括主席劉強東先生、執行董事許冉女士、獨立董事 Caroline SCHEUFELE女士、李恩祐
2 天前 · 3 本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票員。承董事局命 香港中旅國際投資有限公司 主席 吳強 香港，二零二四年五月二十日 於本公告日期，董事局由三名執行董事吳強先生、馮剛先生及李鵬宇先生；三名非執行董事曾偉雄
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