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2022年5月15日 · 【明報專訊】警方偵破一個低息貸款詐騙集團，以「串謀欺詐」及「洗黑錢」罪拘捕22人，包括兩名持牌財務公司的董事，涉款190萬元。警方稱，犯罪集團利用持牌財務公司提供的借貸人資料作詐騙，手法較罕見。
2024年2月5日 · 警方調查發現，32名被捕人士包括20男12女，介乎18至53歲，全部人持香港身分證，其中5人有黑社會背景。其中14人是兩間涉案財務公司持牌人及職員，16人涉非法收債、刑事恐嚇、刑事毀壞，還有2人懷疑協助放高利貸公司洗黑錢。
2023年9月29日 · 謝稱，被捕人士包括一間持放債人牌照財務公司負責人、股東及員工，警方在該間位於旺角的公司檢獲逾300份借貸紀錄，最大額約10多萬，另檢取公司30萬資產，包括16萬現金，該公司名下戶口一年有近1500萬的交易記錄。 謝表示，公司會在網上宣傳及直銷方法接觸市民，在借貸人成功借錢時先收取10至25%手續費、轉介費，再以高利率要求還款，並委託黑社會人士收債。 深水埗警區刑事部高級督察蘇文浩形容，該公司雖持牌，但實際為「大耳窿」，呼籲市民考慮自身嘅財政負擔能力，光顧信譽良好財務公司。 另外，蘇文浩表示，部分市民的電話號碼被不法分子用作無牌放債或恐嚇受害人，亦有人名下帳戶被用作收取事主還款，結果墮入法網及被警方拘捕，提醒市民切勿因為金錢利益借出身份證、電話號碼或銀行戶口。
2023年6月1日 · 個人資料私隱專員公署今（1日）發表調查報告，調查發現為680間財務公司提供信貸資料查核、涉18萬名借款人資料的「TE信貸資料庫」，在未獲投訴人授權下，容許8家財務公司取閱當事人的資料等，涉違反《個人資料（私隱）條例》保障資料原則，公眾 ...
2023年10月13日 · 華僑永亨財務公司高級客戶經理馮兆麟昨表示，首被告及胞弟陳凱俊的貸款申請表均透過代理人收到。 據控方開案陳辭，首被告胞弟原在表格申報為出眾資本有限公司銷售經理，後改稱受僱於新凱國際有限公司。 馮稱留意到此事，當時代理人告知原先寫法因「手快」出錯。 基於陳有提供兩個月月結單做證明，他接納說法讓其修改，稱其他客戶間中亦會填錯資料，只要申報正確並補回資料便無不妥。 馮亦確認處理申請時有收取首被告稅單，但無要求陳弟提供，是因認為其出糧紀錄、在職證明等資料已足夠。 審訊今續。 【案件編號：DCCC 132/22】 相關字詞﹕ 區域法院 欺詐 按揭貸款 陳凱港 警司. 上 / 下一篇新聞. 明報報料熱線﹕ inews@mingpao.com / 9181 4676.
2023年6月2日 · 金融界立法會議員陳振英建議監管當局向財務公司提供誘因，令他們加入資訊保安程度較高的「多家個人信貸資料服務機構（MCRA）」模式下的平台；又稱現時《私隱條例》罰則阻嚇力低，有需要檢討。
2023年6月2日 · 個人資料私隱專員公署昨發表調查報告，發現為680間財務公司提供信貸資料查核、涉18萬名借款人資料的「TE信貸資料庫」，在未獲投訴人授權下，容許8家財務公司取閱當事人的資料等，涉違反《個人資料（私隱）條例》保障資料原則。
