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2024年2月5日 · 調查亦發現，2間位於旺角及油麻地的持牌財務公司以過高利率放債，相關公司通常利用社交媒體或網頁作廣告宣傳，以及用電話推廣接觸受害人，再以快速批核現金貸款作招徠。 受害人交出自己的身份證明、住址證明及入息證明後，公司人員便會邀請受害人親自到公司簽約，約半小時便會批出現金貸款。 不過，公司會要求他們獲得款項後，到公司後巷或後樓梯交收一筆「手續費」，該筆款項並無在合約訂明，例如受害人借貸1萬港元，實際只能獲得7,000港元，惟事後需要全額償還。 據了解，案中受害人的最高一筆借貸為50萬港元，而各人平均借貸25萬港元，便會被財務公司抽取其中5萬港元。
2018年8月8日 · 財務公司不屬香港證監會持牌機構，只需領取放債人牌照。 其牌照的申請由牌照法庭負責審批，公司註冊處負責處理牌照申請，警務處負責執法。 市場消息透露，部分在港成立財務公司的中資券商，過往只需每季向母公司簡報旗下「財仔」財務資料，惟近月罕有地被要求詳細交代有關的財務數據，包括借款佔抵押品市值的比例；抵押品的財務資料，即上市公司的資產負債比率、現金流等；以及借款人的種類、持有上市公司的股權等，直言「以前好少會問到抵押品涉及邊間上市公司，而且從未試過問得咁詳細！ 消息又指，中證監去年底已開始關注在港中資券商的財務公司運作情況，透過母公司要求交代香港所有機構如境外分支機構、子公司等涉及的借貸活動的資料。
2016年12月1日 · 政府為打擊不良財務中介，實施更嚴格放債人牌照條件。 在新規例下，財務公司需披露所委任的第三方中介名單，而目前「持牌放債人委任的第三方名單」已上載至公司註冊處網站。 記者查閱該名單，發現不少財務公司都有聘用中介，例如日立金融 (香港)有限公司便與多達104間中介合作；利星行信貸委任的中介數目亦達67間；保信財務亦有委任11間中介。 至於本地上市財務公司靄華押業 ( 01319 )、香港信貸 ( 01273 )，以及環球信貸 ( 01669 )則尚未披露相關合作中介名單；值得注意的是，目前名單只更新至今日下午5時，預期陸續有資料公布。 市民若接獲中介貸款電話，記得查詢清楚方借貸，勿墮中介陷阱。 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世.
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2021年12月16日 · 該警區反三合會行動組督察林式賢指，一個由數名黑幫背景人士組成的犯罪集團，負責操控一批傀儡戶口、財務公司及地區頭目，成員會接觸身邊負債朋友，或以傳銷電話接觸有意借錢人士，其後將他們轉介予財務公司，或直接向地區頭目借錢。 過程中，犯罪集團成員會以非法禁錮或威逼手段，包括拍攝裸照、恐嚇傷害事主本人或親友等，要挾事主簽署更大銀碼的借據。 另一方面，犯罪集團透過社交平台，以500至2,000港元作酬勞，招募年輕人進行非法收數，當中包括向事主住宅淋潑油漆、張貼大字報、電話滋擾等。 事主還款時會被指示過數至傀儡戶口中，若事主無能力還款，則會被招攬進行非法收數，繼而從事其他不法活動，或交出個人銀行戶口作收債用途。
2021年7月22日 · 警破非法放債集團 拘63人包括財務公司執董. 歐陽德 (左2)、歐陽肇剛 (左3)及蔣家駿 (左4)交代案情。. (馬竟峯攝) 警方於上周六 (17日)至本周一 (19日)展開針對非法放債、洗黑錢及非法收數的拘捕行動。. 行動中，警方成功搗破一個非法放債集團，且拘捕50男13女 (14 ...
2023年12月21日 · 公司聲稱為客戶提供會計、審計及簿記服務，但並未註冊於會計及財務匯報局，亦不是持牌放債人，或任何持牌放債人委任的第三方 (簡稱中介)。 經財富調查及翻查大量閉路電視紀錄，成功鎖定該公司主要職員，亦發現2021年2月至2023年11月期間，有144名受害人入賬到該公司或其職員戶口。 人員其後成功聯絡當中11名受害人，以及相關連鎖店及銀行與發卡公司協助調查。 調查顯示，除以上犯案手法外，該集團亦會要求受害人到中介公司了解其財務情況，並建議借貸或套現，就算他們不借款，仍會被收取高昂服務費。 如他們之後無力還款，騙徒會游說申請破產，稱完成後毋須再還任何款項，但會先收取轉介費代找律師跟進。 該8名被捕人部分報稱有正職，分別為保險經紀，文員及銷售員等。
2022年8月5日 · 警方在油麻地一間持牌財務公司進行搜查時，以「以過高利率放債」及「違反放債人牌照條件」罪，拘捕1名27歲男子及1名57歲女子，他們分別為公司負責人及職員。 行動中，警方檢獲一批借貸文件、收債字條、電腦、現金及懷疑被捕人犯案時所穿着的衣物。 其中一名33歲被捕男子已被暫控一項「刑事毀壞」罪，案件將於8月22日在西九龍裁判法院提堂，另一名41歲被捕男子已獲准保釋候查，須於9月上旬向警方報到。 其餘被捕人現正被扣留調查。 案件仍在調查中，警方不排除拘捕更多人。 大帽山客貨車失控翻側 司機手傷爬出車廂待援. 新冠肺炎：同住家人確診 估價署署長蕭家賢按指引進行檢疫. 葵青警區於周一至周四（1至4日）展開反非法收債行動，偵破4宗相關案件，拘捕7名 (27至57歲)有黑幫背景男女。
