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騙徒在案中扮演的角色主要有三類：控制公司及其銀行戶口的人；打推銷電話(cold call)的人；銷售的人，負責在公司接見受騙者，安排他們簽署顧問合同及付顧問費(consultancy fees)。
2021年11月10日 · 針對近年十分猖獗的網上騙案，香港警察開設了【反詐騙協調中心】，讓被詐騙所害民眾向香港警方舉報。若果樓主肯定騙子是香港公司或香港人，可以試一下上網《 https://www. adcc.gov.hk 》，到香港的【反詐騙協調中心】舉報，不知是否可以追回被騙財物。
2018年7月16日 · 28,311. 12 个回答. 默认排序. 凤陶. 5 人赞同了该回答. 骗局哪里都有，手段年年翻新。 如其研究骗局有哪些，不如研究正确的投资方式是什么。 第一步，选择靠谱的券商，无论是港股还是美股，选择一家正规的券商，正规的意思是有自己的网站，一看就是家正经经营的公司；公司网站上有披露自己的持牌信息，信息可以在香港SFC或者美国SEC网站上核实；开户过程规范，该填写的信息都要填写，该提交的资料都要提供。 第二步，规范化的入金流程。 投资港股和美股，都是需要用外币进行，凡是宣传可以用人民币投资的离骗局就不远了。 第三步，选择靠谱的投资标的，像腾讯、阿里这些我们熟悉的中国公司，或者汇丰、花旗这些知名度高的境外公司。 最忌讳投资一个自己不熟悉的标的，不要看到了哪里推荐的黑马股、翻倍股就按耐不住。
2023年4月24日 · 最近一条热搜看得人真是瞠目结舌. 上海某公司的一位财务，今年63岁的包起骅（化名），偷了自家公司 630多万 ，偷得公司账上只剩了 20元 ..... 就在4月24日，东方110播出了这期节目。 刚听说的时候还以为是什么商业间谍或者打工人报复无良老板，看完节目后才知道这财务一家有多奇葩...... 原来包起烨做这一切都是为了给自己的赌狗儿子姜小宾（化名） 还债 ！ 赌博、骗朋友钱、拿公司钱... 不仅违法而且还很愚蠢，赌狗真的不得好死啊。 赌狗儿子十几年输掉百万. 事情还得从十几年前开始说起。 作为家中独子，加上学习成绩不错，姜小宾从小就受尽宠爱。 想要什么父母都会给他买，随即而来的问题是， 姜小宾从小就想着走捷径 。
这里的风险信息来源包括几方面， 一是 证监会监管员通过审核上市公司公告、联系董事会秘书等掌握的风险情况， 二是 证券交易所 向证监会通报的风险线索； 三是 通过 舆情系统 （新闻媒体报道等）摸排的风险线索。 若发现异常或风险，一般会采取约谈 董秘 财务总监、调取中介机构底稿、发起现场检查等监管手段。 风险包括哪些呢？ 举几个例子，比如上市公司年报延期披露了，可能是存在财务造假被会计师发现了，博弈下无法披露年报；比如上市公司大量高管离职， 审计机构 辞任，可能是内部人员不愿意对财务造假负责而离开；又比如上市公司披露的年报 财务指标 ，明显与同行业可比公司“不可比”；还比如上市公司公告开展高溢价并购，有可能是前期财务造假埋下的雷兜不住了，通过 并购 “洗报表”等等。
如果是公司，可以直接从公司注册处查询。 如果是个人，一种方式是向警方查询，另一种方式是委托律师向法庭申请一份纰漏命令，该命令会要求银行提供被冻结的账号的持有人在开户时预留的身份证明文件、地址、银行流水等。
2020年4月24日 · 概述. “庞氏骗局”（Ponzi scheme）是对金融领域投资诈骗的一种称呼 [1] ，在中国又称“拆东墙补西墙”，“空手套白狼”，即利用新投资人的钱向老投资者支付利息和短期回报，以制造钱的假象进而骗取更多投资的行为 [2] 。 由来. 向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多投资的行为。 “庞氏骗局”源自于一个名叫查尔斯·庞兹的意大利裔投机商，1919年，第一次世界大战刚刚结束，庞兹便趁世界经济体系混乱之际向美国大众宣扬自己的投资计划。 他向一个事实上子虚乌有的企业投资，许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报，然后把新投资者的钱作为快速盈利付给最初的投资者，以诱使更多的人上当。 由于前期的投资人回报丰厚，庞兹成功地在七个月内吸引了三万名投资者。
