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2024年2月5日 · 警方調查發現,32名被捕人士包括20男12女,介乎18至53歲,全部人持香港身分證,其中5人有黑社會背景。其中14人是兩間涉案財務公司持牌人及職員,16人涉非法收債、刑事恐嚇、刑事毀壞,還有2人懷疑協助放高利貸公司洗黑錢。
2023年9月29日 · 謝稱,被捕人士包括一間持放債人牌照財務公司負責人、股東及員工,警方在該間位於旺角的公司檢獲逾300份借貸紀錄,最大額約10多萬,另檢取公司30萬資產,包括16萬現金,該公司名下戶口一年有近1500萬的交易記錄。 謝表示,公司會在網上宣傳及直銷方法接觸市民,在借貸人成功借錢時先收取10至25%手續費、轉介費,再以高利率要求還款,並委託黑社會人士收債。 深水埗警區刑事部高級督察蘇文浩形容,該公司雖持牌,但實際為「大耳窿」,呼籲市民考慮自身嘅財政負擔能力,光顧信譽良好財務公司。 另外,蘇文浩表示,部分市民的電話號碼被不法分子用作無牌放債或恐嚇受害人,亦有人名下帳戶被用作收取事主還款,結果墮入法網及被警方拘捕,提醒市民切勿因為金錢利益借出身份證、電話號碼或銀行戶口。
2023年9月28日 · 黃大仙警區刑事調查隊督察蔡鎮灝表示,警方留意到近年有市民因為財政問題向不明來歷的財務公司借錢,最終因無力償還,遭非法收數。 警方建議市民借貸前,首先審慎了解財務公司的背景及是否持有效放債人牌照,勿貪一時方便向標榜特快批核,向 ...
2023年4月12日 · 警方昨 (11日)拘捕15人,涉及14宗非法收數案件,包括一名財務公司負責人、5名中介人及9人被委派犯案,其中9名被捕人未成年,年齡最小只有14歲。. 警方沙田警區反三合會行動組督察蔡棋韜表示,該14宗案件發生於去年7月至今年1月,有財務公司以 ...
2023年10月13日 · 【明報專訊】被稱為「海港sir」的警司陳凱港涉串同49歲男商人詐騙逾2600萬元按揭貸款,他和商人同否認兩項欺詐罪,案件昨在區院續審。 就陳凱港胞弟曾於申請表轉換受僱公司名稱,財務公司職員供稱代理人於查問下表示原先寫法因「手快」出錯,職員信納解釋,稱只要補回正確資料便可以。 被告依次為陳凱港(50歲)及報稱商人的汪浩毅(49歲)。 信納「填錯」 有月結單沒問稅單. 華僑永亨財務公司高級客戶經理馮兆麟昨表示,首被告及胞弟陳凱俊的貸款申請表均透過代理人收到。 據控方開案陳辭,首被告胞弟原在表格申報為出眾資本有限公司銷售經理,後改稱受僱於新凱國際有限公司。 馮稱留意到此事,當時代理人告知原先寫法因「手快」出錯。
2022年5月15日 · 【明報專訊】警方偵破一個低息貸款詐騙集團,以「串謀欺詐」及「洗黑錢」罪拘捕22人,包括兩名持牌財務公司的董事,涉款190萬元。警方稱,犯罪集團利用持牌財務公司提供的借貸人資料作詐騙,手法較罕見。
2023年12月21日 · 警方偵破財務中介公司詐騙案,拘捕8人,涉嫌收取財務中介費、服務費及利用事主信用卡套現。 警方指,公司經營近2年,至今年9月才接獲第一宗報案,暫尋獲12名事主,合共損失超過160萬元,其中最大一宗損失約70多萬,據悉該名事主借貸130萬元,惟其中78萬元落入中介公司。 警方重案組第一隊主管督察葉恩樺表示,警方9月接報,事主早前接到聲稱銀行職員電話,指可提供低息貸款,惟事主信貸額低,需轉介至尖沙嘴中國保險大廈一間財務中介公司,中介及後為事主申請二線貸款,並收取貸款金額三成為中介費,又提議事主以信用卡套現,並帶事主到連鎖店以信用卡購買禮券及現金券,再以面值七至八成收購。 騙徒及後消失無蹤,事主需自行負擔貸款及卡數,案件涉騙款約70萬元。