財務公司黑名單 相關
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2021年7月22日 · 1/6. 警方於上周六 (17日)至本周一 (19日)展開針對非法放債、洗黑錢及非法收數的拘捕行動。. 行動中，警方成功搗破一個非法放債集團，且拘捕50男13女 (14至66歲)，分別涉嫌「刑事毀壞」、「管有物品意圖摧毀或損壞財產」、「刑事恐嚇」、「以過高利率貸出款項 ...
2023年12月21日 · 香港時間. 2023年12月21日 (四) 18:43更新 16:32建立. Tweet. 行動檢獲現金等證物。 (劉子文攝) 執法部門周二 (19日)進行代號「戎騎」行動，於尖沙咀成功瓦解一個無牌財務公司，拘捕一男7女 (29至51歲)，當中包括骨幹成員，涉嫌「串謀詐騙」及「串謀洗黑錢」罪。 調查發現該公司以借貸為名，收取受害人高昂手續費，或要求他們購買禮品卡等，再以7至8折回購，惟受害人須背負所有借貸債務。 案件涉及12名受害人，總損失金額約700萬港元。 今年9月執法部門接獲一名市民報案，指早前收到自稱銀行職員來電，對方稱可以提供借貸。 當受害人有興趣，便被告之其信貸紀錄評級低，並帶他到尖沙咀中國保險大廈一間財務中介公司，申請一些二線貸款。
2016年12月1日 · Tweet. 政府為打擊不良財務中介，實施更嚴格放債人牌照條件。 在新規例下，財務公司需披露所委任的第三方中介名單，而目前「持牌放債人委任的第三方名單」已上載至公司註冊處網站。 記者查閱該名單，發現不少財務公司都有聘用中介，例如日立金融 (香港)有限公司便與多達104間中介合作；利星行信貸委任的中介數目亦達67間；保信財務亦有委任11間中介。 至於本地上市財務公司靄華押業 ( 01319 )、香港信貸 ( 01273 )，以及環球信貸 ( 01669 )則尚未披露相關合作中介名單；值得注意的是，目前名單只更新至今日下午5時，預期陸續有資料公布。 市民若接獲中介貸款電話，記得查詢清楚方借貸，勿墮中介陷阱。 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世.
其他人也問了
如何分辨財務公司的規模?
財務公司是什麼?
為什麼會有黑名單?
財務盡職調查是什麼?
2021年12月16日 · 九龍城警區助理指揮官 (刑事)署理警司甄瀚揚表示，被捕人士包括財務公司負責人及職員、非法收數行動組成員、接收還款的戶口持有人。 行動中，警方一共檢獲12部手機、1部電腦、借貸文件、被捕人犯案時身穿的衣物、收數工具及字條等。 所有案件牽涉至少15名受害人，有關債務總額約為300萬港元，最大宗為欠債160萬港元，清洗的犯罪得益更超過500萬港元。 該警區反三合會行動組督察林式賢指，一個由數名黑幫背景人士組成的犯罪集團，負責操控一批傀儡戶口、財務公司及地區頭目，成員會接觸身邊負債朋友，或以傳銷電話接觸有意借錢人士，其後將他們轉介予財務公司，或直接向地區頭目借錢。 過程中，犯罪集團成員會以非法禁錮或威逼手段，包括拍攝裸照、恐嚇傷害事主本人或親友等，要挾事主簽署更大銀碼的借據。
2024年1月26日 · Tweet. 1/2. 執法部門於去年12月接獲報案，指一間財務公司以年利率1000%提供貸款，遠超於香港法例《放債人條例》列明的最高48%實際年利率。 人員經深入調查後，於昨日 (25日)展開打擊非法放債行動，在旺角區內以涉嫌「以過高利率放債」拘捕4名男子 (24至42歲)。 行動中，人員檢獲電腦、銀行卡、大量借據及欠單等，將詳細檢視借貸紀錄並聯絡有關人士，以確定涉案受害人數目。 被捕人現正被扣留調查，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。 涉案被捕4名男子及人員檢走證物。 最高瀏覽. 1 02月24日 (六) 12:31更新. 大埔食肆女職員遇伏捱斬手中6刀 3煞飛車逃去. 大埔發生斬人案，現場在翠樂街11號翠怡花園地下一食肆，昨日 (23日)晚上11時22分，1...
2021年5月28日 · 新界北總區重案組總督察徐嘉穎呼籲市民切勿輕易相信陌生人來電，對方自稱財務公司、中介或銀行職員時，均可記下其職員編號、姓名及電話號碼，以便向相關機構核實身份，此外，市民亦可於公司註冊處網頁查閱持牌財務中介名單，強調牌照規定財務中介不得向客戶收取費用、保證金等，市民亦應避免下載陌生人提供的不明投資程式、平台，如有懷疑受騙，應盡快向警方求助。 警方展示騙徒行騙手法。 (曾志恒攝) 警方凍結部分被捕男女的銀行存款。 (曾志恒攝) 警方在行動中檢獲一批電腦及智能電話。 (曾志恒攝) 另一個詐騙集團的犯案手法相似。 (曾志恒攝) 警方早前接獲多名受害人報案，指自己懷疑墮入「假財務中介」騙案，警方經深入調查後，發現不同受害人的經歷相似，不排除是同一個詐騙集團所為。
2023年7月10日 · 廉政公署在調查一宗貪污案件時，揭發一名男消防員涉嫌沒有全面披露尚未清還的貸款，以詐騙一間財務公司向他批出貸款30萬港元。 涉案消防員事後被控1項欺詐罪，今（10日）於沙田裁判法院承認控罪。 署理主任裁判官鄭紀航將案件押後至7月24日判刑，以待索取被告的社會服務令報告，期間被告須還押。 男被告為27歲任職消防員的李烈峰。 案情指被告於2021年4月向大眾財務有限公司 (大眾財務)申請一筆40萬港元的貸款，並在貸款申請表上申報只有兩筆尚未還清的貸款，涉款共逾13萬港元。 大眾財務其後向被告批出30萬港元的貸款。 廉署接獲貪污投訴遂展開調查，其後發現被告沒有向大眾財務全面披露尚未清還的貸款，包括兩筆分別由一間銀行及另一間財務公司批出，共約18萬港元尚未清還的貸款。
