搜尋結果
2024年3月18日 · 使館稱,中國公安部已開通打擊治理跨境賭博舉報平台,呼籲公眾若掌握中國公民在境外開設或經營賭場、組織招攬中國公民赴境外賭博或參與跨境網絡賭博的相關線索,可透過郵箱、傳真和微信公眾號等不同渠道舉報,同時鼓勵涉賭人員揭發相關違法犯罪,爭取依法寬大處理。 新加坡《聯合早報》評論文章探討:香港為何變成「趕客之都」? 中國駐馬尼拉大使館:中菲合作打擊非法境外賭博. 中國新加坡關係. 中國外交. 18. 0. 4. 0. 新加坡對中國實施免簽後,前往新加坡旅遊的中國遊客激增。 中國駐新加坡大使館3月18日發文提醒在新中國公民增強法律意識,遠離賭博。
2022年9月30日 · 跨境賭博集團6萬餘名中國境內賭客 涉案金額11.6億餘元. 截至去年11月,該跨境賭博犯罪集團共發展280餘名中國籍股東級代理、3.8萬餘名中國籍普通代理、6萬餘名中國境內賭客會員,涉案金額特別巨大,嚴重擾亂社會管理秩序。 此外,該犯罪集團違反國家規定,虛構交易協議,多次進行資金跨境兌付,金額共計11.6億餘元(人民幣,下同),非法獲利高達1700餘萬元,嚴重擾亂中國金融市場秩序。 洗米華案|第五被告張志堅認經營賭底面 稱獲周焯華答應轉介客人 洗米華案|周焯華指賭底面非太陽城業務 不熟電投操作:我不賭錢 洗米華案|涉洗黑錢及不法經營賭博案澳門開審 周焯華否認控罪 洗米華案|周焯華被控289罪開庭 否認參與賭底面 妻陳慧玲到場. 周焯華/洗米華. 非法賭博. 01 Video. OTT.
2022年9月25日 · 經查,以兩名分別27歲及35歲福建男子為首的犯罪集團勾連境外賭博網站,搭建跨境賭博平台,採取線上推廣、線下招募的模式,在境內大肆招攬賭客,進行跨境網絡賭博。2019年1月以來,該跨境賭博平台交易流水達437億餘元。
2021年12月1日 · 港聞. 洗米華風暴・專頁|涉內地跨境賭博 周焯華被捕牽起澳門賭業變奏. 綽號「洗米華」的太陽城集團創辦人周焯華,2021年12月,在被溫州檢察院批准逮捕翌日,就在澳門被司警拘捕,震撼整個澳門。 太陽城貴賓廳結束營業,多間賭廳亦被博企「割席」要關閉。 《香港01》獨家追查在內地被捕人士的身份,深入分析澳門賭業變奏。 「洗米華風暴系列」解釋性報道. 01偵查. 2021-12-29. 精選 ★. 洗米華風暴・1|貴賓廳揭秘 還原提款危機、跨省追捕始末. 01偵查. 2021-12-30. 精選 ★. 洗米華風暴・2|澳門六大賭牌明年到期 修訂博彩法勢牽賭業變奏. 01偵查獨家報道. 影片. 01:49. 01偵查. 2021-12-01. 精選 ★.
2021年4月24日 · 中國人行周五召開打擊治理跨境賭博「資金鍊」工作會議,央行副行長范一飛指出,打擊治理跨境賭博是政治性、長期性、系統性工作。 雖然當前涉賭「資金鍊」治理工作取得了一定成績,但跨境賭博犯罪仍沒有從根本上得到遏制,打擊治理工作面臨形勢依然複雜嚴峻。 范一飛提出六大要點,首先要強化組織協調,各有關單位深化溝通協作;二是著力做好重點地區「資金鍊」治理工作;三是進一步明確和壓實主體責任,強化賬戶全生命週期管理,繼續按照「誰開戶(卡)誰負責」「誰的用戶(商戶)誰負責」等原則;四是高度重視技防能力建設工作,積極應用大數據、雲計算、機器學習等金融科技手段,針對性加強客戶身份識別、可疑交易監測處置工作;五是要緊抓重點難點集中攻堅。
2022年8月12日 · 澳門商人、太陽城集團(1383)創辦人周焯華(綽號「洗米華」)早前被浙江溫州檢察院以涉嫌開設賭場罪批准逮捕,隨後澳門司警就拘捕周焯華,指控其涉嫌利用網絡進行非法賭博及清洗黑錢。 浙江溫州中院周五(12日)通報稱,10日至12日,該院公開開庭合併審理市檢院指控被告人張寧寧等34人犯開設賭場罪、非法經營罪,被告人張時秀犯開設賭場罪,被告人鍾海燕犯開設賭場罪等3案,均為以周焯華(另案處理)為首的跨境賭博犯罪集團系列案件。 公訴機關指控,2007年以來,澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華在澳門等地賭場承包賭廳,並於2015年開始在菲律賓等地先後開設「SCM聯盟E城」、「UE環球E城」等網絡賭博平台進行賭博活動。
2024年1月8日 · 據央視新聞今日(8日)披露,浙江省溫州市中級人民法院在審理集團骨幹成員案件中揭示,周焯華在境外成立一人有限公司,2015年起在菲律賓等地開設網絡賭博平台,以佣金分紅利誘他人擔任代理,招攬中國公民參與跨境網絡賭博,2015年到2019年境內賭客的投注額高達3,000億元人民幣,境內贏取賭金87億餘人民幣。 周焯華綽號「洗米華」,生意涉獵博彩、娛樂、影視等多個範疇。 (資料圖片 / 符祥定攝) 央視報道,在2022年8月,浙江省溫州市中級人民法院曾審理三宗案件,涉及周焯華跨境賭博犯罪集團骨幹成員。 法官王浩澤表示,周焯華在境外成立太陽城博彩中介一人有限公司,公司內部設有財務部、會計部、IT部、客服服務部等多個部門,被告張寧寧是周焯華在境內成立的資產管理公司的負責人,職務是資產管理部總監。