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因世界各地政府均致力打擊國際洗黑錢活動，銀監處為配合此大趨勢而向銀行界發出新指引要求銀行收緊開戶條件(特別是境外島嶼註冊的公司，如 BVI 等境外公司)，故此銀行對新開戶客戶提出新的要求。 不同的銀行對不同的客戶開立戶口之具體要求並不相同，以下信息僅供參考。 1.董事/股東帶護照/身份證原件親自出席銀行開戶； 2. 提供公司業務的證明（例如：合同；INVOICE；公司網站；卡片等） 3. 公司註冊證書CI； 4.股東董事名冊Shareholder &Director List； 5.公司章程M&A； 6.架構證明書Certificate of Incumbency； 7.良好存續證明Certificate of Good Standing；
生活簡單就是享受--從奢華到簡單 戴勝益口述（王品集團董事長） 十 歲看智力、二十看學歷、三十看能力、四 十看經歷、五十看財力、六十看體力、七 十看病歷、八十看黃曆。 讓你的生活之舟，只承載你所需要的東西， 例如你只要一個樸素的家和一種單純的喜悅，一個或兩個值得交的朋友，一些 ...
美國義工朝小男孩俯下身子，” 你好，我們從很遠的地方來，車 上有很多東西，你能幫我們搬下來嗎？我們會付報酬的。” 小男孩遲疑在原地，這時又有不少孩子跑來，美國義工又對他們說了一遍相同的話。有個孩子就嘗試從車上往下搬了一桶餅乾 ...
2014年2月18日 · 据财经网援引《南华早报》报道称，国际新闻记者调查联盟 (ICIJ)的数据库显示，张曙光妻子王兴和女儿张西西被曝出是一家名为东亚贸易集团 (East Asia Group Trading)的英属维尔京群岛 (BVI)公司的股东。 瑞士银行 (UBS)曾帮助前铁道部副总工程师张曙光的妻子和女儿建立秘密离岸公司。 香港咨询机构亚太风险公司 (Pacific Risk)董事朱利安·罗素 (Julian Russell)表示，虽然本质上来说拥有离岸公司并不违法，但是存在利用公司来收受贿赂的风险。 一名铁路系统高级官员的妻子控制BVI公司，以及王兴在铁路零部件供应中发挥中介作用的事实才是人们关注的焦点。
美国有一个“海外账户税收遵从法”，英文缩写为FATCA，这个FATCA规定，美国人须依海外资产规定诚实缴税；当美国人在外国银行存款超过5万美元时，必须向美国国税局通报存款人的信息，对于不遵守FATCA的外国银行，在美国的收入将面临30%的代扣税。 而现在，我国也将开始实施这个FATCA的加强版—— CRS 。 2016年9月，我国在二十国集团（G20）层面承诺将实施由G20委托经济合作与发展组织（OECD）制定的金融账户涉税信息自动交换标准（Common Reporting Standard，简称CRS），旨在通过加强全球税收合作提高税收透明度，打击利用海外账户逃避税行为。 所以说，并非是我们一个国家进行清查。
近日，苹果CEO库克在接受媒体采访时表示，在他帮助10岁的侄子支付完大学学费后，将全数捐赠自己资产，以当前库克在苹果的持股计算，其个人资产大约为7.85亿美元。一些人对库克的行为表示敬佩，但也有一些人认为库克承诺捐款是因为美国有高额的遗产税，不捐也没法留给下一代，是在逃避税收 ...
1个团伙控制17家生产企业和8家外贸公司，利用17家生产企业伪造生产假像，虚开发票给贸易公司。总共虚开发票7787份，遍布福建、江苏、甘肃、江西等多个省市地区，涉案税款超亿元。通过骗取出口退税来钱快，甚至可买房买跑车，利益的驱动让一些人卷入犯罪的漩涡。
