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金融制裁是透過限制銀行與已被列入美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）及其他制裁名單的特定人士、公司、國家或地區進行業務往來，從而協助制止恐怖主義、販毒及軍火交易等犯罪活動。 為何金融罪案愈來愈受關注？
需處理危險物品. 化學或石油工人. 從事氣體或水電安裝工人（地底工作者）. 軍火、爆炸品或煙花製造或處理. 五金或燒焊工人. 機械操作或維修工人（手提式的家居及辦公室工具及器具除外）. 需要接觸石棉的工作人員或雲石工人.
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