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2022年5月15日 · 【明報專訊】警方偵破一個低息貸款詐騙集團,以「串謀欺詐」及「洗黑錢」罪拘捕22人,包括兩名持牌財務公司的董事,涉款190萬元。 警方稱,犯罪集團利用持牌財務公司提供的借貸人資料作詐騙,手法較罕見。
2024年4月19日 · 被稱為「海港sir」的警司陳凱港涉於2019年向本地銀行及財務公司提供虛假受僱文件及資料,騙取逾2600萬元按揭貸款。 他和49歲男商人同否認兩項欺詐罪,經審訊後陳凱港今(19日)在區域法院被裁定兩罪均罪成,商人則其中一罪罪成。
2023年9月29日 · 謝稱,被捕人士包括一間持放債人牌照財務公司負責人、股東及員工,警方在該間位於旺角的公司檢獲逾300份借貸紀錄,最大額約10多萬,另檢取公司30萬資產,包括16萬現金,該公司名下戶口一年有近1500萬的交易記錄。 謝表示,公司會在網上宣傳及直銷方法接觸市民,在借貸人成功借錢時先收取10至25%手續費、轉介費,再以高利率要求還款,並委託黑社會人士收債。 深水埗警區刑事部高級督察蘇文浩形容,該公司雖持牌,但實際為「大耳窿」,呼籲市民考慮自身嘅財政負擔能力,光顧信譽良好財務公司。 另外,蘇文浩表示,部分市民的電話號碼被不法分子用作無牌放債或恐嚇受害人,亦有人名下帳戶被用作收取事主還款,結果墮入法網及被警方拘捕,提醒市民切勿因為金錢利益借出身份證、電話號碼或銀行戶口。
2021年11月1日 · 【明報專訊】對於今次騙徒利用盜取的樓契、偽造身分證及偽冒業主的手法,成功申請600萬元貸款,大律師陸偉雄說,一般情况下,申請人若向財務公司申請樓按貸款,須親自前往辦理,且財務公司有責任要求申請人即時提交身分證正本,以核對個人資料是否屬實,並向申請人查詢大量問題,包括申請貸款是否自願及知情、具體還款細節等,特別是審批長者樓按貸款會更謹慎,「一個81歲長者申請貸款,都會想詢問她如何能夠還清款項」,質疑財務公司在事件上「有蠱惑」。
2023年6月1日 · 個人資料私隱專員公署今(1日)發表調查報告,調查發現為680間財務公司提供信貸資料查核、涉18萬名借款人資料的「TE信貸資料庫」,在未獲投訴人授權下,容許8家財務公司取閱當事人的資料等,涉違反《個人資料(私隱)條例》保障資料原則,公眾昨向負責營運資料庫的軟媒科技發出「執行通知」,要求三個月內糾正問題,否則將考慮諮詢律政司意見並作起訴。 涉事的「TE信貸資料庫」由軟媒科技由2016年1月建立及營運,用途是讓財務公司於批出貸款前作評估。 該資料庫並非多家個人信貸資料服務機構(MCRA)模式的服務機構之一。 私隱公署在2021年12月收到一名投訴人反映,有8間他不認識的財務公司曾查閱「TE信貸資料庫」內有關他的資料,其中一間財務公司在七天內更一共查閱其資料3次。
2024年3月26日 · 明報即時新聞. 警方上周一(18日)起,展開為期5日代號「破敵」行動,打擊區內非法收債活動。 警方共拘捕13人,當中10人是電話持有人,部分收取數百元至1000元報酬出售電話號碼。 被捕人共涉19宗刑事毁壞及刑事恐嚇案件,涉及借貸款項約370萬港元,他們已獲准保釋候查。 警方指,仍在調查被捕人之間的潛在關係,以打擊背後操縱的犯罪團伙。
2021年9月10日 · 警方昨(9日)以涉嫌串謀詐騙拘捕一名中年男子,指他年初以「低息貸款」為招徠,誘騙兩名市民到財務公司貸款後,藉詞為二人「加大貸款額」,要求事主將全部借款交予其公司,騙去二人合共380萬元後失去聯絡。 油尖警區刑事調查隊第一隊主管葉恩樺指,警方上月及本月分別接獲一名47歲女子及一名58歲男子報案,指自己於本年1月至3月期間,接獲一名自稱「奧瑪按揭轉介」職員的電話推銷低息貸款。 騙徒其後相約事主到尖沙嘴港晶中心一個辦公室簽約,之後指示事主向合法財務公司貸款,騙徒之後再要求事主將借取的全筆款項交予他們,藉以向銀行透支以加大借款額。 但事主將款項以現金交出或以銀行轉帳後,騙徒隨即去如黃鶴。 兩名受害人合共被騙去380萬元,其中一宗超過200萬。