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4 天前 · 郭文貴對12項刑事指控拒不認罪 據路透社等媒體報道，起訴書顯示，美國檢方指控郭文貴涉嫌電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐和洗錢等12項指控。美國檢察官達威廉姆斯（Damian Williams）稱，郭文貴涉嫌領導策劃複雜陰謀在線詐騙金額超10億美元。
2018年11月20日 · 出版： 2018-11-20 07:03 更新：2018-11-20 18:54. 流亡美國的中國內地富豪郭文貴，常常在網上直播，語出驚人，他持有香港身份證和特區護照。. 《香港01》發現，今年10月高等法院批准律政司引用《有組織及嚴重罪行條例》，凍結他在香港的現金、存款、股票 ...
- 15日紐約被捕 挪用支持者投資款數億美元
- 余建明被指是郭文貴財務顧問 「仍然在逃」
- 曾任重慶政協 助郭文貴任「阿中系」公司
- 余建明與妻創青年創展聯盟 冀青年實現中國夢
- 移英創「香港人協會」 立場備受質疑
- 另一「Je」姓人任聯盟董事
- 郭文貴87億港元資產 遭高院凍結
流亡美國多年的郭文貴，因涉嫌電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐及洗黑錢等12項罪名，3月15日在紐約被捕。美國司法部指，郭文貴及其財務顧問余建明，涉嫌以虛假陳述吸引網上追隨者投資，挪用當中數億美元。 郭文貴被捕後所住的公寓離奇失火，多個房間焚毀。
余建明（JE Kin Ming）持有香港身份證，又名「William Je」，美國司法部指他涉嫌妨礙司法公正，目前仍然在逃。 郭文貴以郭浩云（KWOK Ho Wan）之名，持有香港身份證和特區護照。郭2013年透過國安部副部長馬建的關係，在阿聯酋募集30億美元（約240億港元）資本，成立「阿中基金」。
2015年馬建下台，郭文貴亦「流亡」到海外。而「阿中系」依然繼續運作，曾任麥格理大中華區主席的余建明，擔任本港註冊的「阿中資本集團」（ACA Capital Group Limited）股東、董事、主席，同系的本港註冊公司「ACA Hong Kong Investment Holdings Group」，郭文貴之子郭強（GUO Qiang）擔任股東兼董事。 余建明曾任重慶政協、香港重慶總會創會會長、香港青年會前執行主席，曾在建制社團十分活躍。
2016年余建明和妻子容綪廷（RONG Sin Ting）創辦「青年創展聯盟有限公司」（Youth Innovation and Development Alliance Limited），簡稱「YIDA」。 根據官方網站，YIDA是一群對青年工作充滿熱情的專業人士創立的非牟利機構。容綪廷擔任主席，表示希望青年實現中國夢。余建明亦曾以阿中資本行政總裁的身份出席活動，分享成功經驗。
2020年《港區國安法》生效後，余建明和容綪廷移居英國，在英國創立「香港人協會」，宣稱是「促進在英港人福祉」的非牟利機構。他在介紹影片中說：「我很擔心香港的情況，所以為了家人、下一代，要離開這個地方，與我以前認識的香港不同。」 不過余建明的政協、建制身份備受質疑，部份移英港人與這個組織劃清界線。 《香港01》記者曾到余建明和容綪廷位於何文田的住所查詢，有住戶指他們二人已移民英國，「去了英國，幾年無回來香港了。」
YIDA有多名董事，其中一人「余小明」（JE Siu Ming），英文姓氏意為「Je」，未知與余建明有無關係。余小明擔任約30間本港註冊公司董事，包括「香港國際區塊連金融總會」、「富盈環球資產管理」等。記者曾嘗試聯絡余小明，但無人應門。
《香港01》曾獨家揭發，郭文貴在香港有約87億港元的資產被凍結。高等法院2018年引用《有組織及嚴重罪行條例》，凍結他在香港的現金、存款、股票和物業，包括22億元的南灣大宅，透過公司和人頭賬戶操控的約14.98%海通證券（6837）股份。郭文貴之子國強報住在南灣大宅。
其他人也問了
郭文貴是誰?
郭文貴為何被捕?
被中國通緝的商人郭文貴被捕了嗎?
郭文貴為何被凍結?
2024年3月20日 · 美國司法部3月5日發布訊息稱，針對中國流亡商人郭文貴涉嫌詐騙超10億美元案，延期至5月20日開庭審判。 郭文貴此前於2023年3月15日在美國紐約被捕，被指控通過虛假陳述和聲明在各種實體和項目中籌集超10億美元的投資，涉嫌電匯欺詐、證券詐騙、銀行詐騙和洗錢。 《每日野獸》（The Daily Beast）3月15日報稱，從二月份提交給聯邦法院的檔案中可以獲悉，郭文貴長期與美國右翼主要人物保持密切聯繫並向重要人員輸送數百萬美元資金。 特朗普（Donald Trump）執政期間曾任白宮首席戰略師和總統高級顧問的班農（Steve Bannon）在自己的公司申請破產前夕，從郭文貴兩家公司收到85萬美元，班農團隊對此不予置評。 2017年10月10日，美國白宮前智庫班農（左）在紐約與郭文貴（右）會面。
2023年4月21日 · 流亡美國的54歲中國富商郭文貴因涉嫌電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐及洗黑錢等12項罪名，3月15日上午在紐約被捕。《華爾街日報》報道，紐約一名聯邦法院法官拒絕郭文貴律師提出的2500萬美元保釋方案，稱他有潛逃風險，郭文貴將繼續被關押獄中。
2018年11月20日 · 流亡美國的中國富豪郭文貴，《香港01》發現他被高等法院以《有組織及嚴重罪行條例》，凍結87億元的資產，令他操控的公司和人頭帳戶曝光。 當中最矚目的是首次發現他透過離岸公司，合共控制約14.98%海通證券H股。 法庭文件顯示，海通主要股東「BSA Strategic Fund I」、「Insight Phoenix Fund」被郭文貴「有效控制」，郭還透過其他離岸公司控制海通的股份。 不過，股份被凍結至今近一個月，海通證券並無發出公告。 記者前往上述基金的投資經理公司查詢，職員均拒絕回應事件。
2023年3月16日 · 郭文貴的律師沒有立即置評。3月15日下午，郭文貴短暫出庭，並通過律師進行了無罪抗辯。法官下令將其拘留，等待進一步的審理。美國司法部告訴法官不要給郭文貴保釋的機會，因為他將和可能逃跑和或妨礙司法。
