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2023年3月30日 · 本月，郭文貴在那套830平米的公寓裡被捕，被控 詐騙 數以千計美國和海外投資者，涉案金額超過10億美元。 如果罪名成立，他可能面臨數十年的監禁。 在曼哈頓聯邦法院，郭文貴拒不認罪，在檢察官的要求下，他被下令拘留，檢方稱他有潛逃風險，對社區構成威脅。...
2024年4月15日 · 郭文貴對12項刑事指控拒不認罪 據路透社等媒體報道，起訴書顯示，美國檢方指控郭文貴涉嫌電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐和洗錢等12項指控。美國檢察官達威廉姆斯（Damian Williams）稱，郭文貴涉嫌領導策劃複雜陰謀在線詐騙金額超10億美元。
2023年4月21日 · 83. 流亡美國的54歲中國富商郭文貴因涉嫌電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐及洗黑錢等12項罪名，3月15日上午在紐約被捕。 《華爾街日報》報道，紐約一名聯邦法院法官拒絕郭文貴律師提出的2500萬美元保釋方案，稱他有潛逃風險，郭文貴將繼續被關押獄中。 報道指出，美國地方法官托雷斯（Analisa Torres）在裁決中寫道：「他將面臨最高超過100年的監禁，對他不利的證據非常充分。 曼哈頓美國聯邦檢察官辦公室的聯邦檢察官稱，郭文貴利用他在網絡積累數十萬粉絲，為他開發的一種加密貨幣、一家媒體公司和其他企業招攬投資。 檢察官稱，郭文貴利用其中部分所得購買奢侈品，包括新澤西州一處價值2,600萬美元的住房、一艘遊艇和一輛法拉利 (Ferrari)汽車等。 受內地通緝的逃美富豪郭文貴，在港資產被凍結。
2023年3月16日 · 2023年3月16日. 郭文貴，又名邁爾斯·郭，被指控使用不義之財購買奢侈品，包括一輛汽車、一艘遊艇和兩張價值3.6萬美元的床墊。 James Estrin/The New York Times. 當局表示，逃亡的中國億萬富翁郭文貴於週三上午在紐約被捕，罪名是策划了一項複雜的陰謀，從他的數千名網上追隨者那裡騙取了至少10億美元。...
2018年8月16日 · Reuters. 郭文貴於2014年逃離中國。 （資料圖片） 流亡美國的中國富商郭文貴（Miles Kwok）、其兒子郭強以及女兒郭美等人被香港警方調查的細節首度曝光。 法庭文件顯示，香港警方之前懷疑他們涉嫌洗錢達329億港元（42億美元），並凍結了郭美的企業戶口。...
2018年1月17日 · 針對郭文貴的誹謗訴訟越來越多，郭文貴稱已為自己的法律費用籌集了一筆1.5億美元的「戰鬥基金」。 去年9月，一名前商業對手在網上發布了一份長達49頁的文件，對郭文貴提出了一整套新的指控。
2023年3月16日 · 紐約南區聯邦檢察官解封了一份大陪審團的起訴書，指控郭文貴和他的財務顧問余建明電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐和洗錢等12項罪名，余建明還被指控妨礙司法公正。 控罪指二人向數十萬郭文貴的追隨者提供虛假陳述，以吸引他們對各種實體和項目進行投資。 郭文貴和余建明挪用了數億美元的欺詐性資金，以維持他們和家人的奢侈生活。 郭文貴周三上午在紐約被捕。 郭文貴的新澤西豪宅（起訴文件截圖） 郭文貴的遊艇（起訴文件截圖） 郭文貴以約440萬美元購買一輛定製布加迪跑車。 （起訴文件截圖） 當地政府尋求沒收郭文貴涉嫌欺詐收益. 紐約南區聯邦檢察官Damian Williams表示，在2022年9月至2023年3月期間，美國政府從21個不同的銀行帳戶中扣押了約6.34億美元。
