搜尋結果
2024年3月31日 · 新北市蘆洲一名林姓婦人，日前加入LINE飆股群組，堅信老師會帶她「賺大錢」，依照對方指示前往住家附近的銀行要匯款5萬元時，行員機警發現林婦遭到詐騙，因此通報警方到場，直到警方以相似投資詐騙的新聞報導、實際案例提醒林婦後，她這才恍然大悟一切都只是騙局。...
2023年5月16日 · 「龐氏騙局」又稱金字塔型騙局，屬於一種金融詐騙手法，詐團通常以「高報酬率，低投資風險」為由，想出各種投資名目誘騙投資人加入，再利用新加入投資人的資金，提供早期投資人做為報酬，等到付不出全部人的報酬就東窗事發。...
2024年3月11日 · 2024/03/11 15:25:00. 記者李依璇／台北報導. 警方查獲合約、存簿及電腦等證物。 （圖／記者李依璇攝影）...
2023年5月31日 · 上週六（5月27日），握有1000億元規模的澳豐金融集團宣告倒閉，正式引爆台灣史上最大金融詐騙案，本刊調查，國內有1.3萬名投資人受害。 被外界質疑是金融詐騙首腦的澳豐金融集團負責人董身達，倒閉前夕在香港接受本刊獨家專訪時強調，「我只是掛名人頭，真正幕後黑手是EASTHILL（旭暉金融集團）。...
2023年5月31日 · 繼鴻源案後，國內史上最大金融詐騙案澳豐金融詐騙案5月底正式引爆，有別於鴻源案受害的多是退休族、軍公教人士，澳豐金融詐騙案受騙的多是高資產階級政商名流，從前總統李登輝家族到駐外大使都曾是澳豐基金客戶，更誇張的是，就連10家上市櫃企業都受害。...
2023年3月28日 · 號稱全球第一家區塊鏈資產保險平台「EXP ASSET」集團，因涉嫌吸金上百億元，日前被週刊踢爆，連退輔會也受害。 檢調接獲報後展開調查，初估超過百人受害，損失超過千萬。 台北地檢署28日指揮調查局新北市調查處兵分5路搜索，傳喚自稱「華爾街金童毛老師」的毛姓女主嫌與「陳老師」陳姓男子等成員一共4人到案，全案朝違反銀行法、詐欺等罪擴大偵辦。...
2023年5月31日 · 本刊調查，澳豐案根本是一個是世紀大騙局，因為不管是銷售公司澳豐金融（A.A.F.G）， 或兩家外匯經紀商城信資本英國（City Credit Capital Ltd.、CCCUK）、城信資本納閩（City Credit Capital (Labuan)...
