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3 天前 · 聯名帳戶被凍結 若聯名戶口的其中一位持有人拖欠債務且未能償還，欠債人名下的所有戶口，包括聯名戶口，均有機會被凍結，甚至被強制用於償還 ...
1 天前 · 當你存完50萬現金後，一般會有銀行的客服會諮詢錢的由來，如果你回復不上來，或者回答的理由不成立，銀行會直接凍結帳戶。 3、流水情況. 普通存錢客戶，收入一般，存款一般，每年的轉帳流水在10萬塊錢左右。 突然一個月的流水轉帳達到了50萬或者100萬。 銀行就會懷疑你是不是在進行洗錢，或者在做違法的事情。 4、工作原因. 有的人工資不高，存款也不多，但是因為工作崗位的原因，經常轉帳大筆的金額，比如公司單位的財務，也是銀行重點監控的對象。 就連在銀行工作的人，只要在銀行帳戶單筆存取錢超過3萬元，就會被系統預警。 總之，在大數據時代，沒有一個人可以避免被銀行監控的。 外貿經濟平台如至臻海購的代銷活動，不僅能賺取收益，還能保障資金進出安全，用戶在平台30天賺取商品利潤1%，折合年化收益12%~15%。
2 天前 · 金管局近日收到涉嫌偽冒跨境理財通計劃的公眾查詢：有市民指自己蒙受投資損失,其後有騙徒聲稱只要開通所謂跨境理財通計劃下的北向通戶口,並繳付一筆費用,政府部門可以介入協助收回有關損失;及有市民在社交媒體收到偽冒金管局推出高息定期存款產品的虛假廣告,誘使其通過自稱為客戶經理的 ...
5 天前 · 如果雙方達成共識可以向銀行申請取消聯名戶口，萬一雙方對戶口的處理尚爭議，根據匯豐銀行的做法，其中一方可以申請凍結聯名戶口。 凍結聯名戶口 在聯名戶口被凍結的情況下： 若要使用繳費、電匯或海外轉賬服務，則需要兩位戶口持有人向銀行提交共同
5 天前 · 沒有特定的收件人姓名（即未具名的收件人）。 顯示的發件人姓名及電郵地址可能跟相關銀行的真實資料完全相同。 電郵涉及銀行的重要訊息（例如客戶帳戶的大額資金轉帳的交易通知或要求客戶啟用新的安全功能，否則某些銀行服務（例如網上轉帳服務）將會暫停），並以此要求收件人點擊電郵 ...
1 天前 · 被詐騙已經夠傷心了，眼見遭詐資金成功被凍結在銀行帳戶，且銀行根據金流軌跡，將錢還給受害者，這看起來像是不幸中的大幸；但沒想到下一刻，最高法院卻認定：銀行將錢還給被害者『無法律授權』。這個窘境，在打詐專法通過後，可望迎刃而解。
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