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有時候，銀行會因為客戶戶口內有不尋常交易，而將戶口凍結以進行調查，其中反洗黑錢（AML， Anti-Money Laundering）是銀行必然嚴厲執行的措施。 觸發銀行AML調查的可疑戶口活動通常包括不明來歷資金頻繁地進行戶口、大額交易，以及與其他可疑甚至黑錢戶口有資金往來。 此外，如客戶使用或接收金錢模式與過往有極大分別，例如忽然經常與不同國家的海外戶口有資金往來，亦可引起銀行注意。 另外，香港的銀行並未正式認可加密貨幣交易，再加上 加密貨幣 被不少犯罪份子用作洗黑錢，故相關交易往往被銀行認為是可疑。 因此，一旦銀行發現客戶用戶口買賣加密貨幣，例如用信用卡、扣賬卡或銀行過數方式增值加密貨幣戶口，或是在O2O交易時於轉賬備註提及交易內容時，就有機會觸發銀行注視，甚至是凍結戶口。
HC-Guidance Notes for Application for Unfreezing Bank Account. 申請解凍銀行戶口人士需知的各項步驟. 1） 首先，請細閱此申請解凍需知。 2） 請帶備破產案文件和需要解凍銀行戶口資料，並填妥附夾的申 請傳票和宣誓書，然後往宣誓處宣誓（宣誓處位於高等法院低 層一樓，高等法院登記處9 號存檔柜位隔鄰的兩間房。 請先到 1 號房（即159 室）） 3） 宣誓後請帶同申請傳票及宣誓書往同層的108A 室，申請聆訊 日期。 4） 在取得聆訊日期後，請申請傳票及宣誓書影印二份，正本交回 高等法院登記處存檔，副本一份送交香港金鐘道66 號金鐘政 府合署高座十樓破產管理署，另一份自己保留上庭。
英文翻譯 手機版. "凍結" 英文翻譯 : freeze; congeal frozen-in; f ... "結帳" 英文翻譯 : settle accounts; square accounts; balance the books; close accounts; close the book 一年一度的結帳 an annual closing of accounts; 我應在本季度末前到銀行結帳。. i should manage to square accounts with the bank before the ...
銀行帳戶被凍結 用 英語 (美國) 要怎麼說？ 查看翻譯. Tsubasa_406. 2020年10月22日. 英語 (美國) 中文 (繁體，臺灣) My bank account was frozen. 1 讃. 這個回答有幫到你嗎？ 嗯... (0) 有幫助 (0) gmoneyis132. 2020年10月22日. 英語 (美國) 中文 (繁體，臺灣) basically, frozen bank account. My bank account was frozen due to ... (some suspicious activity). 1 讃. 高評價回答者. 這個回答有幫到你嗎？ 嗯... (0) 有幫助 (0) 相關提問. 銀行口座を閉めたい用 英語 (美國) 要怎麼說？
- CEO of Lang-8, Inc.
2023年11月24日 · 開通商業賬戶時，銀行會進行KYC (Know Your Customer)調查，了解您的業務性質、開戶用途、主要交易對象和供應商、每月交易額等信息。 如果銀行內部系統發現您的賬戶交易與您申報的用途差異很大，銀行可能會決定凍結您的銀行戶口，要求您重新提供相關證明文件。 如果您能夠提供合法的證明文件來證明您的交易是正常的商業活動，而不是涉及高風險、洗錢和非法活動的交易，那麼銀行通常會解凍您的銀行戶口。 不管您是個人還是企業，銀行戶口凍結都是一個非常頭痛的問題。 銀行會對戶口進行嚴格的監控和管理，確保交易的安全性和合法性。 如果您的銀行戶口被凍結，建議您儘快聯繫銀行，提供相關的證明文件和您的合法身份，解決問題。
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blocked bank account. "凍結" 英文翻譯 : freeze; congeal frozen-in; f ... "銀行帳戶" 英文翻譯 : bank account. "開銀行帳戶" 英文翻譯 : to open a bank account. "銀行帳戶" 英文翻譯 : bank accounts. "工薪銀行帳戶" 英文翻譯 : payroll bank account. "結清銀行帳戶" 英文翻譯 : closing the account; closing the bank account. "秘密銀行帳戶" 英文翻譯 : secret bank accounts.
1. 銀行判斷戶口有洗黑錢之嫌（大額資金頻繁出入） 儘管你並未確實參與洗黑錢活動，但假如香港警方發現你的戶口存在可疑交易紀錄，戶口很有可能會被凍結。 舉個例子，如果戶口發現有不明來路的資金大規模地、頻繁地匯入匯出你的戶口，警方就有理由懷疑財產是自「洗黑錢」而來，並且向銀行申請要求暫時凍結相開帳戶的銀行戶口。 可以放心的是，一般在疑似洗黑錢的案件中，銀行會事先向客戶查證，一旦未能釋除犯案疑慮才會凍結戶口。 而如果證據不足，通常法庭亦不會容許繼續凍結相關銀行戶口。 2. 因涉犯罪活動，受政府指示凍結戶口. 另一個被凍結的可能性，就是銀行應因《香港國安法》，在維護國家安全的前提下，而將懷疑涉罪的人士，其銀行戶口凍結。 這個情況，涉事者不僅戶口被凍結，更有可能被限制、沒收告充公相關資產。 3.
