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2023年11月24日 · 如果您的銀行戶口被凍結，建議您儘快聯繫銀行，提供相關的證明文件和您的合法身份，解決問題。 另外，為了避免銀行戶口凍結，建議您定期更新您的賬戶信息，遵守法律法規，避免涉及非法活動。
2022年8月15日 · (ramihalim via Getty Images) 涉嫌「洗黑錢」 如警方懷疑某人某筆財產是經非法活動所得，即俗稱「洗黑錢」，則警方可以申請要求銀行暫時凍結相關人等的相關銀行戶口，假如後來警方查無證據，則法庭不會容許繼續凍結相關銀行戶口。 此外，如果客戶戶口經常有大規模不明資金轉入轉出，銀行的反洗黑錢監控系統就會發出警報。...
申請解凍銀行戶口人士需知的各項步驟. 1)首先,請細閱此申請解凍需知。 2)請帶備破產案文件和需要解凍銀行戶口資料,並填妥附夾的申. 請傳票和宣誓書,然後往宣誓處宣誓(宣誓處位於高等法院低. 層一樓,高等法院登記處9號存檔柜位隔鄰的兩間房。 請先到. 1 號房(即159室)) 3) 宣誓後請帶同申請傳票及宣誓書往同層的108A室,申請聆訊. 日期。 4) 在取得聆訊日期後,請申請傳票及宣誓書影印二份,正本交回. 高等法院登記處存檔,副本一份送交香港金鐘道66號金鐘政. 府合署高座十樓破產管理署,另一份自己保留上庭。 如你是被. 債權人呈請破產的話,請多影印一份,送交呈請你破產的債權. 人或其代表律師。 (登記處9號存檔柜位前有影印機) ( 修訂於2009 年6 月)
2022年4月29日 · 被凍結帳戶時，帳戶所有人的立場相對被動，是否解凍全繫於通報單位以及金融機構的決定。建議被凍結帳戶的當事人主動聯繫通報單位及金融機構，並積極配合調查、表達解除凍結帳戶的需求，才能盡早脫離被凍結帳戶的困境。 註腳
2021年12月25日 · 要歸納銀行戶口被取消或凍結最大的原因。 其一，在現有公司客戶的資料上，並未有上載公司的最新年報、其董事和股東身分或已更新的名冊錄。 解決方案是戶口持有人盡快填妥銀行發出的. 問卷，按指定要求去提交更新的資料，以及以文書證明現時公司狀況。 改變起初申報用途. 其二，亦是不少人忽略的原因：銀行戶口與起初申報的用途不同。 例如不少人當初開戶口時，表示只用作私人儲蓄用途，惟後來開始副業做網店生意，以為可以用私人戶口，處理商業及生意上的資金往來。 由於金融監管趨嚴，銀行會定期調查客戶流水賬，若系統認為該銀行戶口有異常交易，比如是頻繁的大額資金往來，便會向客戶查詢。
你有曾經試過突然被銀行凍結戶口嗎？ 很多人對銀行凍結賬戶大感疑惑，出必有因，銀行是不會無故凍結你的賬戶，由於銀行戶口對企業來講太重要，本文分享銀行凍結戶口原因，大家要留意啊！
2020年12月10日 · 銀行為防止洗黑錢按法例凍結懷疑犯罪得益，是遵守法律、履行職責，必須和正確的做法。 執法部門採取行動，必須是針對洗黑錢的行為，與涉嫌人士的政治背景無關。 其他關連戶口，也必須因為戶口內的交易屬可疑洗黑錢活動，與其是否親屬或個人關係無關。 資產被凍結的人如有不滿，可向法庭提出訴訟包括要求賠償。 香港凍結懷疑犯罪得益的機制，符合國際要求，亦獲得了國際的認同。 香港是財務行動特別組織（Financial Action Task Force）的成員，這個反洗黑錢的跨政府組織，成員包括全球約40個主要經濟體，包括中國、英國、美國、澳洲、新加坡等。 各成員有責任採取有效措施以凍結、限制和充公犯罪得益，防止處理、轉移或處置可能予充公的財產。
