搜尋結果
2022年6月26日 · 2022年06月26日 (日) 21:52. Tweet. 近年移民潮湧現，更多人計劃移居到海外工作，又或在另一國家購買物業或進行投資，這樣一來，就先要將資金轉到海外。. 所謂離岸銀行戶口 (Offshore Account)，是即使人在香港，但可「遙距」開立另一個國家的銀行戶口。. 不過，開 ...
2017年4月24日 · 中國銀行(香港)、 滙豐銀行及渣打銀行(香港)均表示，倘若其中一位聯名戶不幸身故，在相關法例允許情況下，其餘戶口持有人均可發出指示取得戶口所有權，至於能否取消戶口，需視乎客戶開戶時簽署的文件性質是「單簽」還是「雙簽」有效。
2021年1月27日 · 香港時間. 2021年01月27日 (三) 15:56更新 12:05建立. Tweet. 有虛擬銀行出現核對資料不力而允許「轉錯數」的情況。 據本地媒體報道，有苦主表示，上月24日曾誤將3萬元從虛銀Mox Bank轉至眾安銀行一個陌生人戶口，而收款銀行在收款人名稱及帳戶號碼不匹配的情況下，仍可執行收款指示。 有實測發現，其他銀行包括滙豐銀行、恒生銀行、螞蟻銀行及富融銀行亦有收款人名稱及帳戶號碼不一致而成功過數的情況。 該苦主承認自己有一定責任，惟同時質疑收款銀行無盡「把關」責任，認為轉帳只單純依賴帳戶號碼並不安全，系統有需要進一步加強。 眾安銀行發言人表示，在收到求助後，已根據行業的指引立即為其提供協助，包括積極聯絡收款人並請其退回款項。 當收到收款人的同意後，已馬上把款項退回至匯款行。
其他人也問了
香港銀行戶口有哪些?
如何開立銀行戶口?
銀行關閉戶口會有什麼收場?
香港人如何開立內地銀行戶口?
2022年4月2日 · Tweet. 疫情下不少人在家工作，打工仔都會趁機「接Job」賺外快；亦有人索性搞生意，賣工藝品或在外國取貨散賣。 但要留意，原來這些小本經營生意資金進進出出，有機會惹起銀行懷疑。 近期有幾名客人正職以外兼職做網絡生意賺外快，但竟然被銀行暫停戶口運作及追收按揭貸款 (Call loan)，導致要緊急轉按。 理論上，若果銀行戶口出現大額資金往來，而且次數頻密，與戶口持有人的背景不相稱，或者出入賬來自不同人名戶口，便很容易惹起銀行反洗錢部門關注；而銀行為避免違反監管機構規定，會果斷暫停甚至關閉戶口，戶口持有人在該銀行的按揭貸款都會被收回。 【資金來源清晰卻被閂戶口】
2024年1月23日 · 1/2. 賣銀行帳戶要坐監！ 今次落網的219人中，絕大部分為傀儡帳戶持有人，他們的職業包括家庭主婦、保險經紀、健身教練及運輸工人等，成為騙徒幫兇同需承擔嚴重刑責。 曾有人因為報酬賣戶口，之後詐騙集團利用相關戶口去清洗黑錢，結果戶口持有人面臨監禁。 被捕的傀儡帳戶持有人分別涉嫌「以欺騙手段取得財產罪」、「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「煽惑他人洗黑錢」等。 有人在短時間內開設多個銀行帳戶，一次過賣給詐騙集團圖利。 執法部門指出，過往有案例，有人因賣帳戶收取2,000元報酬，惟其戶口被犯罪集團清洗300萬元黑錢，該名被捕人最後面臨兩年監禁，而利用他的詐騙集團則繼續逍遙法外。 另外，執法部門也會向律政司徵詢意見，積極向法庭申請加刑以達到阻嚇作用。
2022年7月19日 · 警方表示，在處理不同種類洗黑錢騙案中，發現大部分涉案銀行戶口持有人，均被金錢利誘賣出個人戶口，即是買賣傀儡戶口。 在社交平台亦有人發貼以金錢作利誘，叫市民賣出或借出銀行戶口作為傀儡戶口。 網上買家在收取該些戶口後，會交給犯罪集團作收取詐騙款項、或清洗其他犯罪得益。 警方除網上巡邏搜集資料外，還派員喬裝賣家放蛇，成功拘捕該10名男子，他們仍被扣查。 警方會跟進涉及與疑犯有交易的人士，包括曾賣出銀行戶口的持有人、和背後利傀儡戶口的犯罪集團。 警方又稱，被捕疑犯報稱學生、運輸工人、無業、裝修工人、電工及私人救生員。 相信他們收集銀行戶口後，再轉售予犯罪集團而得利。 被利用作傀儡戶口除了明買明賣外，還有涉及求職騙案、或網上情緣騙案受害人。
2022年7月30日 · 犯罪集團會以500至2000港元報酬，利誘或招攬傀儡開設銀行帳戶，並要求交出銀行戶口資料、密碼及銀行卡，以接收社交媒體、投資及電話騙案的騙款。 當收到騙款後，犯罪集團會進行多次轉帳，以逃避執法人員的追查。
