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  1. 銀行戶口 相關
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  1. 14/7/2021 · 本港不少虛擬銀行以高息存款和消費回贈吸引市民開戶,消委會提醒消費者,決定是否開戶前,宜先衡量個人日常理財的方式和習慣,以及不同銀行服務的需求等,再看清獎賞和迎新優惠的要求及條款,揀選適合自己的虛擬銀行。消委會綜合10個開立虛擬銀行戶口的注意事項。 ...

  2. 27/5/2021 · 天星銀行中小企銀行戶口服務試業 名額100個. 【明報專訊】陸續有虛擬銀行推出中小企銀行服務。. 天星銀行宣布,中小企銀行戶口服務已進入金管局的金融科技監管沙盒測試,周二(25日)開始公開試業,提供100個名額。.

  3. 8/7/2021 · 退休警長於2007至2011年期間,涉利用自己及親友的銀行戶口,處理逾1億港元的非法外圍賭注,他其後承認收受賭注等8罪,判囚45個月;在候審期間,控方在高等法院凍結其戶口,惟退休警長卻另開設戶口接受退休金及生果金,並提取其中44萬元。

  4. 22/4/2021 · 海關自去年中起追蹤一個大型洗黑錢集團,涉嫌利用59個銀行戶口清洗逾25億元黑錢,至上周四(15日)起一連5日,30名關員採取「獵影II」行動,突擊搜查大埔及元朗4個住宅,拘捕5男1女(23至50歲),當中涉及3人家庭。今次案件為海關今年破獲涉款最多的洗黑錢案件。

  5. 15/7/2021 · 海關本年初根據情報鎖定一個懷疑洗黑錢集團,涉嫌利用多個虛擬貨幣帳戶及銀行帳戶,清洗約12億元黑錢,逾40名關員上周四(8日)採取「破幣」行動,突擊搜查5個住所,拘捕4名男子(24至33歲),凍結2000萬元銀行存款。今次案件為海關首次偵破涉用虛擬貨幣清洗黑錢案 ...

  6. 15/7/2019 · 遙距開通內地銀行戶口 再綁定電子錢包 北上消費暢通無阻 - 20190715 - 經濟 - 每日明報 - 明報新聞網. 2021年7月10日 星期六 5:00AM. 29°C. 加入我們. ∣. 讀者報料. 昔日明報. 搜尋. 文章.

  7. 20/1/2021 · 5男2女被捕人年齡介乎30至37歲。警方商業罪案調查科根據2017年一宗英國電郵騙案展開追查,發現有受害公司的款項經英國銀行轉至本地公司銀行戶口。人員經調查後,相信該戶口持有人受僱於跨國犯罪集團,來港開設多個銀行戶口以處理犯罪得益,他於2017年涉洗黑錢被捕 ...

  8. 20/12/2019 · 【明報專訊】警方昨晨拘捕支援示威被捕者的眾籌平台「星火同盟」4名成員,包括一名戶口登記公司的負責人,指稱他們涉嫌「洗黑錢」,並凍結銀行戶口共7000萬款項。警方調查發現,該戶口有大量「可疑現金交易」,負責人涉嫌將大部分款項作個人保險投資,並檢獲現金、 ...

  9. 26/2/2020 · A:經銀行戶口或支票。沒有本地銀行戶口的合資格市民,可將登記表格交予郵局,在郵局領取支票。Q:已移民港人如何取款?A:若有本地銀行戶口,可經網上銀行過戶;若沒有本地銀行户口,則要回港親自在郵局領取支票。Q:派錢所涉開支?

  10. 8/12/2020 · 好鄰舍北區教會及其會堂主任陳凱興合共5個戶口銀行凍結。警方毒品調查科財富調查組以洗黑錢及欺詐罪調查該教會,並指教會發起的眾籌,在去年6月至今年9月期間共籌得2700萬元,比他們網上公布的890萬元多,涉嫌隱瞞1800萬元款項,並拘捕兩名女子,為該教會的前董 ...

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