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1 天前 · 廉署指，報稱任職行政人員的26歲被告于慧與報稱任職直播間導播的37歲被告王金玉上月19日來港，並到香港上滙豐銀行灣仔一間分行申請開設個人戶口，希望即日辦妥相關手續。兩人涉嫌於當日向一名滙豐職員提供一個信封，當中載有一疊港幣100元及500元鈔票，以協助于慧開立滙豐銀行帳戶。
14 小時前 · 兩名內地女子上月抵港後即日到上海匯豐銀行分行申辦個人戶口，涉嫌向一名職員提供一個信封，內有一疊港幣100元和500元鈔票，以換取即日辦妥手續。二人同被控向一項代理人提供利益罪，案件今（14日）在東區裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，待辯方索取法律意見。
14 小時前 · 據悉，涉案內地人即日來回香港開立傀儡戶口。 警方表示正追查案中犯罪得益下落及集團招攬成員的方式。 警方於2023年11月至2024年5月展開代號「義劍」的反洗黑錢行動，鎖定一個跨境洗黑錢集團，集團招攬內地人於本地開立的傀儡戶口，以現金提取及買賣加密貨幣方式清洗犯罪得益。
14 小時前 · 指經貿辦銀行戶口曾向被告付款 3名被告依次為香港駐倫敦經貿辦行政經理Chung Biu Yuen（袁松彪，63歲）、當地私人保安公司負責人Chi Leung Wai（38歲）及Matthew Trickett（37歲），各人被控英國《2023年國家安全法》「協助境外情報工作罪」及「境外干預罪」。
5 天前 · 退休女銀行家遇電騙失1800萬. 圖1之1. 警方早前接獲一名女子報案，指她在1月22日接獲來電，自稱為內地執法人員，並指控報案人涉及一宗洗黑錢案件，遂要求報案人轉賬約1800萬元至五個銀行帳戶作調查，其後失去聯絡。. 報案人懷疑受騙於是報案。. 案件列作以 ...
3 天前 · 港聞二. 九市速遞：橫琴推自貿戶口 方便跨境轉帳. 【明報專訊】《橫琴粵澳深度合作區多功能自由貿易帳戶業務管理辦法》周一（6日）生效，10間試點銀行當日為首批客戶開立約60個帳戶，首日跨境資金累計超過3500萬元人民幣。. 橫琴多功能自由貿易帳戶遵循 ...
1 天前 · 銀行亦暫停事主帳戶交易，保存戶口71萬元餘額。. 反詐騙協調中心警員曾到陳同學家中勸阻，陳形容當時已被騙徒「洗腦」，「感覺你們（警方）是假的」，直至警方找父母向她解釋，她始知被騙。. 今年首季電騙較去年同期跌約21%，其中首季假冒官員電騙佔 ...
