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2024年4月12日 · 科技罪案調查科總督察鄧國軒指，集團會誘騙受害人到假網站註冊以及買貨，以刷高銷量假象。騙徒聲稱將貨款存入指定的香港銀行戶口，就可賺額外佣金。
2 天前 · 工銀亞洲推出開戶迎新賞，新客戶在推廣期內透過指定途徑開立「理財e時代」賬戶／「綜合賬戶」、「綜合投資賬戶」及成功申請ICBC聯合出版信用卡，可享迎新賞包括港元三個月定存年利率6厘（定存優惠推廣期為2024年2月1日至2024年5月31日）等，起存額1,000元，優惠只適用於該行零售個人新客戶透過手機銀行「e定存」開立之首10萬元的3個月定期存款。 此外，創興銀行推出面向新客戶的3個月定期存款優惠，年利率達4.35厘，起存額為50萬元，以50萬元資金計，即3個月可收息5437.5元（推廣期由2024年4月17日至4月30日，須符合指定要求）。 虛銀WeLab Bank亦推出定存優惠，6個月存款可享4.1厘年利率，起存額為20萬元。 港元3個月定期存款利率2024.
1 天前 · 3名被捕人於過去兩年間，開設不同空殼公司，向銀行謊稱從事不同業務，惟有關公司從來沒報稅紀錄、進出口報關記錄以及實質業務地址。 有關戶口從虛擬貨幣交易平台接收巨額後，將款項進行分層處理，短時間頻密地轉帳，清洗超過18億元。
2024年4月9日 · 警方表示，被捕人遭不法分子誘騙開立銀行戶口，或將自己的個人戶口賣給犯罪分子，用作收取騙款或處理各種騙案的犯罪得益。 所有被捕人已獲准保釋候查，須於4月下旬至5月上旬向警方報到。 警方呼籲市民除了要小心上述各類騙案外，亦要小心保護個人資料，切勿將個人資料交給陌生人，以免跌入洗黑錢陷阱。 警方重申，即使戶口持有人聲稱不知其個人戶口被用作洗黑錢，亦不能免責，可能會被控「洗黑錢」罪，最高可被判處監禁14年及罰款500萬元，市民切勿以身試法。 突發. 電話騙案. 網上情緣騙案. 詐騙. 電信詐騙. 洗黑錢. 7. 0. 警方新界南總區人員於3月25日至4月8日，展開新一輪「淺岸」執法行動，以打擊科技及相關洗黑錢罪案，共拘捕212人，全部為傀儡戶口持有人。 他們共涉.
2 天前 · 據本地傳媒引述市場消息指出，近日一家本地大型銀行收緊對客戶的現金回贈安排。. 除按揭保險外，其餘一般新買賣按揭﹑轉按或加按申請，將不會提供現金回贈。. 在上月該行仍有提供0.5%現金回贈。. 報道又指出中小型銀行會視乎客戶，是否選用其他理財戶口 ...
2024年3月28日 · 警方根據情報分析，發現一個由黑社會操控的洗黑錢集團，利用銀行戶口清洗非法網上賭博收益，涉款達8,500萬元。. 過去三日（25至27日）警方動員逾400警力大反黑，連冚多個非法場所，合共拘捕82人，最細年僅14歲，被捕人士包括涉嫌「洗黑錢」的6名 ...
2 天前 · 有800萬以上貸款額情況或按個別來處理. 市場消息人士向《香港01》透露，目前四大行已基本上將現金回贈減至零，或者接近零，包括較小銀碼貸款額及二手樓，而800萬以上貸款額情況就會個別來處理，不過目前𨍭按已經不再批出H plan及存款掛鉤戶口。. 另外消息 ...
